小伙给网恋“女友”汇款4530元后发现被骗 警方打掉76人传销式网络诈骗团伙

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  2019年12月15日下午14点多,在经历了从甘肃金昌到武威,再到江苏常州、泰州,连续34个小时的车程后,泰州姜堰警方侦办的“9.16”特大通讯网络诈骗案成功告破。76名涉案犯罪嫌疑人被全部押解至泰州市公安局姜堰分局。经过初步审讯,警方查明该诈骗团伙已涉案数百起,涉案金额多达数百万元。

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  案发:网络交友遭遇骗局,小伙汇款4530元后发现被骗

  家住姜堰的殷先生是一名90后小伙,今年9月9日晚,殷先生通过手机交友软件认识了一名自称“酒色蔷薇”的女网友。通过几天的微信聊天,对方声称愿意成为殷先生的女友,并主动要求到姜堰找殷先生。单身的殷先生为此动了心,便通过微信转账的方式向“酒色蔷薇”支付了路费。

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  但令殷先生奇怪的是,左等右等几天后,自己的“女友”却始终没有出现,并且还以中途有病等各种理由,不停地向殷先生要钱。在女友多次央求下,殷先生共向女友支付路费、看病费和生活费合计4530元。9月14日,当殷先生再次联系女友“酒色蔷薇”时,竟发现自己的微信已被对方拉黑,情急之下,殷先生向警方报了案。

  侦察资金流水追踪,警方挖出特大网络诈骗犯罪团伙

  接到报案后,泰州姜堰警方迅速对案件展开侦查。该局反通讯网络诈骗中心通过追查殷先生的转账资金流向,发现被骗的钱层层转移后,最终进入了河北人童某的个人账户,并被分批取现,民警判断童某极有可能是本案的作案嫌疑人。

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  而通过对案疑人童某进行深入研判,警方发现近期与童某名下支付宝发生小额转账关系的人员多达100余人,资金流水明显异于常人,很可能是团伙作案,且童某与其中大部分人都在甘肃省金昌市一带有活动轨迹。

  掌握这一线索后,公安姜堰分局当即成立专案组,并于12月1日组织精干警力赴金昌市展开秘密侦查活动。在金昌警方的协助下,民警准确找到了童某的暂住地,但专案组没有着急抓捕,而是对童某的暂住地进行暗中观察,经过连续5天的秘密跟踪,警方最终发现该团伙的窝点竟多达8处,涉案人员超过70人。

  收网:8个小组同时行动,76名犯罪嫌疑人无一漏网

  2019年12月10日凌晨,金昌气温低至零下11度,但所有参战民警都严阵以待。随着抓捕指挥部发出行动指令, 8个抓捕组同时收网,现场抓获犯罪嫌疑人77名,搜查扣押作案工具手机100余部、银行卡200余张,以及大量话术本、账本等证据材料。

  收网后,专案组分成11个审讯组,就地对77名犯罪嫌疑人展开审讯,除去1名不负刑事责任的未成年人,其余76人均涉嫌通讯网络诈骗。而在大量的证据面前,绝大部分嫌疑人都承认了实施诈骗的犯罪事实。

  2019年12月13日晚,姜堰警方再次增援的60名警力赶至金昌。12月14日清晨4点多,姜堰警方所有参战警力将涉案的76名犯罪嫌疑人,用大巴车押送到100公里之外的武威火车站上火车,于12月15日中午到达常州站后再至姜堰,全程历经34小时,行程2100公里,专案组民警连续作战,最终顺利将嫌疑人押解回姜堰。

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  揭秘:传销管理模式实施诈骗,诈骗金额算个人业绩

  经审查,警方发现该团伙是一个组织严密的传销式网络诈骗团伙,他们内部层级分明、分工明确,嫌疑人身份从低到高分为业务员、主任、经理、总经理4个级别,且每个窝点均有一个主任负责对业务员进行专业培训、上课、教导他们话语话术,督促团伙成员进行网络诈骗,所有诈骗的钱全部要上缴算个人业绩。

  据该团伙成员交代,他们一般是通过冒充女性, 利用婚恋交友等多种聊天软件搭讪年轻男性,假装与男网友谈恋爱,每天通过聊天“培养感情”,再虚构“没有生活费”、“没有车费”、“没钱看病”等理由,利用ps火车票、身份证等种种手段蒙骗受害人,实现让对方转账受骗的目的,少则数百元,多则数万元。目前,经警方核实的涉案数量就达数百起,累计涉案金额达数百万元,目前,案件仍在进一步侦办之中。

  警方提示:网络交友、追求爱情无可厚非,但凡事还需提高警惕,遇到网友以各种理由索要钱财的,一定要小心核实身份,谨防被骗,切莫因为一时失误而后悔终生。同时,警方也再次提醒那些游走在违法犯罪边缘的人,网络不是法外之地,天网恢恢、疏而不漏,违法犯罪终将受到法律严惩。

  来源:荔枝网/江苏广电融媒体新闻中心

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2019年12月18日 17:40

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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