小伙给网恋“女友”汇款4530元后发现被骗 警方打掉76人传销式网络诈骗团伙

　　2019年12月15日下午14点多，在经历了从甘肃金昌到武威，再到江苏常州、泰州，连续34个小时的车程后，泰州姜堰警方侦办的“9.16”特大通讯网络诈骗案成功告破。76名涉案犯罪嫌疑人被全部押解至泰州市公安局姜堰分局。经过初步审讯，警方查明该诈骗团伙已涉案数百起，涉案金额多达数百万元。

　　案发：网络交友遭遇骗局，小伙汇款4530元后发现被骗

　　家住姜堰的殷先生是一名90后小伙，今年9月9日晚，殷先生通过手机交友软件认识了一名自称“酒色蔷薇”的女网友。通过几天的微信聊天，对方声称愿意成为殷先生的女友，并主动要求到姜堰找殷先生。单身的殷先生为此动了心，便通过微信转账的方式向“酒色蔷薇”支付了路费。

　　但令殷先生奇怪的是，左等右等几天后，自己的“女友”却始终没有出现，并且还以中途有病等各种理由，不停地向殷先生要钱。在女友多次央求下，殷先生共向女友支付路费、看病费和生活费合计4530元。9月14日，当殷先生再次联系女友“酒色蔷薇”时，竟发现自己的微信已被对方拉黑，情急之下，殷先生向警方报了案。

　　侦察资金流水追踪，警方挖出特大网络诈骗犯罪团伙

　　接到报案后，泰州姜堰警方迅速对案件展开侦查。该局反通讯网络诈骗中心通过追查殷先生的转账资金流向，发现被骗的钱层层转移后，最终进入了河北人童某的个人账户，并被分批取现，民警判断童某极有可能是本案的作案嫌疑人。

　　而通过对案疑人童某进行深入研判，警方发现近期与童某名下支付宝发生小额转账关系的人员多达100余人，资金流水明显异于常人，很可能是团伙作案，且童某与其中大部分人都在甘肃省金昌市一带有活动轨迹。

　　掌握这一线索后，公安姜堰分局当即成立专案组，并于12月1日组织精干警力赴金昌市展开秘密侦查活动。在金昌警方的协助下，民警准确找到了童某的暂住地，但专案组没有着急抓捕，而是对童某的暂住地进行暗中观察，经过连续5天的秘密跟踪，警方最终发现该团伙的窝点竟多达8处，涉案人员超过70人。

　　收网：8个小组同时行动，76名犯罪嫌疑人无一漏网

　　2019年12月10日凌晨，金昌气温低至零下11度，但所有参战民警都严阵以待。随着抓捕指挥部发出行动指令， 8个抓捕组同时收网，现场抓获犯罪嫌疑人77名，搜查扣押作案工具手机100余部、银行卡200余张，以及大量话术本、账本等证据材料。

　　收网后，专案组分成11个审讯组，就地对77名犯罪嫌疑人展开审讯，除去1名不负刑事责任的未成年人，其余76人均涉嫌通讯网络诈骗。而在大量的证据面前，绝大部分嫌疑人都承认了实施诈骗的犯罪事实。

　　2019年12月13日晚，姜堰警方再次增援的60名警力赶至金昌。12月14日清晨4点多，姜堰警方所有参战警力将涉案的76名犯罪嫌疑人，用大巴车押送到100公里之外的武威火车站上火车，于12月15日中午到达常州站后再至姜堰，全程历经34小时，行程2100公里，专案组民警连续作战，最终顺利将嫌疑人押解回姜堰。

　　揭秘：传销管理模式实施诈骗，诈骗金额算个人业绩

　　经审查，警方发现该团伙是一个组织严密的传销式网络诈骗团伙，他们内部层级分明、分工明确，嫌疑人身份从低到高分为业务员、主任、经理、总经理4个级别，且每个窝点均有一个主任负责对业务员进行专业培训、上课、教导他们话语话术，督促团伙成员进行网络诈骗，所有诈骗的钱全部要上缴算个人业绩。

　　据该团伙成员交代，他们一般是通过冒充女性, 利用婚恋交友等多种聊天软件搭讪年轻男性，假装与男网友谈恋爱，每天通过聊天“培养感情”，再虚构“没有生活费”、“没有车费”、“没钱看病”等理由，利用ps火车票、身份证等种种手段蒙骗受害人，实现让对方转账受骗的目的，少则数百元，多则数万元。目前，经警方核实的涉案数量就达数百起，累计涉案金额达数百万元，目前，案件仍在进一步侦办之中。

　　警方提示：网络交友、追求爱情无可厚非，但凡事还需提高警惕，遇到网友以各种理由索要钱财的，一定要小心核实身份，谨防被骗，切莫因为一时失误而后悔终生。同时，警方也再次提醒那些游走在违法犯罪边缘的人，网络不是法外之地，天网恢恢、疏而不漏，违法犯罪终将受到法律严惩。

　　来源：荔枝网/江苏广电融媒体新闻中心

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