新疆反传销:克拉玛依三部门联手查处互联网传销大案

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  传销收入96万余元、涉案会员98人、分布在6个不同省市,传销银行资金账户40个……近日,新疆克拉玛依市工商、公安和银监局联手查处一起互联网传销大案。目前,涉案人员已被立案调查。此次涉案金额、涉案地域和人数创克拉玛依近10年“打传”案之最。

   4月17日,记者从新疆克拉玛依市工商局了解到,涉嫌非法在克拉玛依市策划和组织利用互联网传销的主要犯罪嫌疑人王某已于14日被克拉玛依市工商局移交自治区工商局处理,16名骨干分子已被立案调查。

  克拉玛依市工商局相关负责人说,今年3月3日,该局接到举报称有人利用互联网从事传销活动,立即安排人员锁定传销网站。发现由周某、常某负责的网络加盟店,是上海某集团在克拉玛依市设立的互联网网络传销加盟店。

  此起传销案采用互联网与店铺销售商品的方式,销售上海某集团保健品和股权,周某、常某两人的直接上级,上海的王某是此起传销案的主要头目。

  王某一伙将网站服务器设在香港。他们的手段十分隐蔽,幕后策划者坐镇浙江,负责组织指挥身在克拉玛依的周某某、常某某,将非法敛财汇聚到上海。

  3月8日,经过周密安排,由克拉玛依市工商局、公安局、银监局等部门领导和相关技术人员组成的专案组在克拉玛依区、白碱滩区两地同时出击,一举端掉了分设在克、白两地的两个非法传销窝点,并立即冻结了供他们传销的40个银行资金账户。

  另外,专案组在两窝点还查获到周某某、常某某等非法传销骨干分子,以及传销用的培训资料、运行制度、奖励机制、发展传销人员名单及组织结构分布、明细记录、票据、合同和经销账本等资料。他们利用互联网非法传销的电脑,以及传销用的部分保健产品也随即被依法强制扣留。

  据调查,这个非法传销组织在克拉玛依已发展会员98人。新疆克拉玛依、昌吉、乌苏、石河子4城市以及上海、浙江等6省市都有人参加。执法人员介绍,涉案人员绝大多数为中老年人,“钻卡会员”64人中,40至60岁中老年妇女58名,“投资”最多的达50多万元。

2019年10月7日 14:46

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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