湖北黄石警方严打传销违法犯罪 捣毁12个传销窝点解救64人

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  湖北黄石市公安局近日对外通报称,经过数月努力,斩断阳新县“妈妈船长藏宝网”巨额传销链条,冻结涉案资金6000余万元,追回88万元,依法对涉案的深圳两家公司及涉传人员银行账户非法财物予以没收,共计3500万元,相关责任人被依法拘捕。

  这是黄石公安机关严打传销违法犯罪的典型一例。黄石市公安局副局长江智开表示,近年来,各类传销案件多发,由此引发的非法拘禁、抢劫、伤害等暴力案件时有发生,引发了社会广泛关注,对此,该局保持对一切传销违法犯罪活动的严打态势,切实保护人民群众合法利益,切实维护社会经济秩序。

  该局经侦支队支队长徐水平介绍说,自2017年全省打击传销违法犯罪专项行动以来,该市经侦部门加大工作力度。截至目前,传销案件共立案13起、破案11起,刑拘31人、逮捕28人、行政拘留6人,移送起诉23人,打掉传销窝点12个、解救传销人员64名、教育遣返传销人员300余名。

  为确保打传专项行动深入开展、取得实效,该局成立了打传整治领导小组,加强对各分、县(市)局的督导。该局经侦支队在组织侦办“善心汇”传销案中,对全市7000余名参与传销人员开展摸排,分析黄石“善心汇”传销形势,制定打传工作措施,稳步推进该案的打击工作。同时实行重大打传案件领导挂案、专班攻坚、挂牌督办和定期通报机制,对于打传案件、“云端2017”专项行动案件线索重点督办,努力打出最大战果。该支队还成立了打击“五行币”传销案工作专班,组织阳新、黄石港、西塞山对黄石的“五行币”传销组织实施分片打击,立案3起,刑拘1人、逮捕1人,取保1人。

  “打击传销违法犯罪,不仅仅是打掉面上的,更重要的是‘连根拔起’,坚决防止死灰复燃。”江智开说,全市公安机关牢固树立“破大案、打大仗”的指导思想,对案件进行深度经营,彻底打掉犯罪网络。

  该市公安机关通过广辟线索来源,摸排发现一批有价值的案件,利用各种侦查手段厘清犯罪网络,开展深入打击,全面清除传销隐患。阳新县公安局对工商部门移送的传销线索深入调查,发现了“SHI天天理财”传销组织在阳新的活动情况,锁定了该组织核心成员龙某某,经过精心组织开展收网行动,成功解救30名被困传销人员。经查实,2014年7月至10月,龙某某以理财为由诱使他人购买“SHI天天理财”产品,发展下线30余人,涉案金额30余万元。

  据办案人员分析,当前黄石市涉及传销的案件主要有两种:一是传销窝点在外地,群众在外地参与后回黄石发展下线;二是传销窝点在黄石,以黄石为据点诱骗外地人员来参加传销组织。黄石市公安局西塞山分局侦办的叶某某被非法拘禁案中,受害人叶某某就是被女网友骗到西塞山区一私房传销窝点后,被10余人非法拘禁,并通过银行转账方式强制转走1.4万元。

  徐水平说,传销的组织者往往通过鼓吹“一夜暴富”,让一般民众被诱导受骗,“面对不断‘更新’的传销方式和手法,增强群众抵制传销能力迫在眉睫,这也对相关部门提出了更高的要求。”在打传专项行动中,黄石市积极开展打传宣传工作,各级经侦部门利用“5•15”经侦宣传日和新闻媒体发布警示信息,营造了共同防范、打击传销犯罪的良好氛围。

  黄石市公安局郑重提醒广大民众:近年来,不法分子不断变换手法,利用“金融互助”“爱心慈善”“虚拟货币”“电子商务”“微信营销”等各种新旧名目,精心设局,策划、组织传销活动,侵害广大民众财产,严重扰乱了经济社会秩序。广大民众一定要提高防范意识,不要轻信各种“发财”“暴富”的欺骗性诱惑,务必远离各种传销陷阱。发现类似违法犯罪行为,随时可向工商、公安机关进行举报。34个被国家工商总局通报的传销组织“黑名单”已经曝光,市民可以通过上网查询了解详情。

2017年8月30日 17:10

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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