打着“资本运作”旗号宣称两年成为“千万富翁” 烟台惊现“1040工程”传销升级版

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  只要投资69800元,发展3个下线,一至两年时间就能成为千万富翁;传销组织对外称,这是“民间互助式小额理财”或“分钱游戏”;烟台惊现 “国家1040工程”传销模式升级版本。

  前不久,山东省烟台警方在莱山区破获一起“资本运作”模式的庞大传销案件,涉案人员达1000多人,涉案金额8000余万元。目前,警方已对27名犯罪嫌疑人采取强制措施,案件仍在进一步侦查当中。

  可疑人员进入警方视线

  今年2月份,烟台市莱山公安分局经侦大队民警工作中发现,有4名男子在莱山世纪华府小区租房群居。“这伙人没工作,整天在一起,还住着高档小区,很是可疑。”民警说。起初怀疑这伙人在一起赌博或吸食毒品,于是,警方便对这伙人进行了暗中跟踪调查。

  经过秘密调查发现,这伙人不经常出门,出门一般就去万光府前花园、上海滩花园等小区活动,而且到一些居民家串门。“在跟踪过程中,又发现了五六伙类似可疑人员。”经侦民警说。

  随着调查的步步深入,办案的经侦民警了解到,这几伙人来自北京、黑龙江、河北省等地,从事传销活动。他们没有产品,只需交69800元,只发展3个人,一至两年就能成为千万富翁。虽然没有提及“国家1040工程”,但隐藏在其背后的仍然是拉人头、金字塔模式的传销本质。莱山经侦大队根据前期调查,确定这是一起以“资本运作”为模式的传销案件,是“1040阳光工程”传销的升级版。传销人员对外称,他们的活动是“民间互助平台”,又名 “民间互助式小额理财”或“分钱游戏”。

  警方收网,抓获30多名传销头目

  经过数月侦查,在烟台市公安局经侦支队的协调组织下,“1040”传销模式、蔓延省份,以及主要头目的活动范围,已经全部厘清定位。2014年7月30日,按照统一部署,烟台与莱山警方调集100多名警力,联合工商部门人员,采取集中收网行动。在莱山区某商务大厦将集会的30多名传销头目当场抓获,目前已经将其中的27名犯罪嫌疑人采取了强制措施。

  警方调查得知,所谓“1040阳光工程”是一群具有高收入、高学历、高情商的人员,共同谋划的新式传销。该传销组织发起于广西北海,后因公安部门打击迁移至北京、安徽等地,涉案人数众多、地域广,涉案资金大,已被列为公安部挂牌督办案件。

  据莱山公安分局经侦大队民警介绍,该传销组织首先以“谎言邀约”的形式,以烟台优美的环境旅游、港口工程投资等为借口诱骗亲朋好友来到烟台。由介绍人出资负责其在烟台一切吃、住、游费用,并用一周左右时间不间断地对受邀人“洗脑”,最终成功骗取他们“投资”。

  “完美出局”可获1040万元

  据犯罪嫌疑人交待,交69800元购买21股为条件正式加入,买齐21股后,参加人可立即获得19500元返利(相当于仅交50300元),并获得发展下线并按比例拿“工资”的资格。

  每个人最多可直接发展下线3人,这3人分别再发展3人,就是1变3、3变9、9变27......人数如细胞分裂般增加。该组织分工明确、层级清晰、组织严明,内部实行“五级三阶”制传销模式发展下线。

  交上的钱落到谁手里了呢?“下线交50300元,上面8个上线把钱全部分掉。”办案的经侦民警说,级别不同,按照一定比例系数瓜分。

  交上钱后直接到三星级别,从下往上有三星、四星、五星,按照直接或间接发展人数,可升到四星级别、五星级别,当升到五星最上面那个岗位后,下线再发展人就出局。所谓完美出局是下线的每人均能发展3人,出局时能挣1040万。民警解释说,如果发展的下线中,有些人没有完成发展3个人的任务,往下的线就断了,然而很少有人能够做到“完美出局”。

  涉案上千人,资金高达8000万元

  这桩特大传销案件,牵涉传销人员上千人,警方对20余人采取强制措施,涉案金额达8千万元,案件仍在进一步调查中。

  据介绍,传销人员都是从受害者一步步变成害人者,参加传销组织的人员由于欺骗的本性,或借钱参加,造成许多夫妻反目、兄弟成仇、妻离子散的惨剧。民警称:“我们本着打击+教育的模式,以教育挽救为主,打击起震慑作用,尽可能挽救参与者脱离传销组织。” “现在的传销组织越来越隐蔽,传销组织题材大多分为4种。”民警说,分别是股票投资、点广告赚钱、买保健品拉人头挣提成和“1040工程”。

  参加传销人数越来越多,无业人员众多对社会治安稳定也造成巨大压力。资金链迟早会断,拿不回本金的传销人员就会找上一级人员,容易引起伤害、非法拘禁、绑架、抢劫等刑事案件。

  烟台警方提醒市民,新型传销不以限制人身自由为手段,强行拉人加入传销组织,而是通过“洗脑”的方式,让人“投资”,通过“资本运作”挣大钱、发大财。市民要认清传销本质,要防范、抵制传销。

  传销人很难“走出来”

  多年来,烟台市公安局一直保持高压态势严惩传销犯罪,然而只有少数人受到刑事处罚,多数人被教育后遣散,之后这多数人仍有“重操旧业”,有的人甚至参加多个传销组织。

  “近入传销组织的人很难‘走出来’。”办案民警说,没挣到大钱的想继续挣大钱,挣到钱的人很难抵挡巨大利益的诱惑,“传销复制性非常强,就像打不死的‘小强’。”

  据烟台市公安局经侦支队曲元科大队长透露,2009年2月,《中华人民共和国刑法修正案(七)》中新增了“组织领导传销罪”;2012年5月,最高检跟公安部发布“追诉标准二”,要求对“组织领导传销罪”的立案定罪,必须符合“3个层级以上、发展30个以上下线”的标准。

  “这就要端掉30以上的团伙,抓的人少或者证据不全,就难对他们定罪。”曲元科大队长称“如今传销人员防侦查意识很强,极少聚集在一起,大都分散居住,而且单线联系,定期更换电话卡等,存在指证难、定罪难的问题。

2014年10月29日 10:00

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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