甘肃白银查处网络传销案 慈善助学为幌子发展下线

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工商人员进行查处

  “感谢资助我们上学的叔叔阿姨,谢谢你们,我们一定会好好学习,以优异的成绩报答你们”,去年3月,在会宁一中学内的慈善捐款活动现场,得到捐助的学生们心存感激。但是没有人能想到,这竟然是一个传销组织为博取眼球、发展下线而组织的一次“慈善表演”。3月13日记者获悉,经调查了解,白银市平川区及王家山镇已有19人上当受骗,涉案金额10万余元。目前,平川公安部门已将该起涉嫌以爱心助学慈善投资为幌子、发展下线拉人头谋取利益的传销案件移交平川工商部门进行调查处理。

  慈善为幌子 实为拉人头

  据了解,2013年1月,当事人魏某、李某经人介绍后认识了所谓“香港爱联国际有限公司”的爱心大使孙某、徐某,并经两人介绍,了解到该公司是个专门资助贫困学生的“慈善助学”组织。徐某称,如果加入这个公司,参加公司组织的献爱心活动,就能在献爱心的同时获得公司的奖励,而且加入公司很简单,只需要提供本人的身份证注册成为会员。注册会员后,只需要缴纳2500元、5000元或1万元不等的费用,可相应获取银级、金级或白金3个不同级别的账户,便具备发展人员资格,成为所谓的“爱心大使”。而缴纳的费则全部用于投资,获利后一部分用于资助贫困学生,剩余部分全部返给个人。2013年3月,魏某分别给徐某交了5000元加入该组织,注册成为“爱心大使”。魏某、李某成为“爱心大使”后,参加了“香港爱联国际公司”在平川和会宁两所中学举办的两次为贫困学生捐款的爱心活动,认为公司的确是个值得信赖的爱心组织。

  利诱注册者介绍“投资”人

  2013年5月,参加完公司的两次慈善活动的魏某、李某,收到了徐某给的2000元钱,说是公司通过网络给的奖励,并告诉她可以介绍自己的朋友也加入这个公司参与“献爱心,慈善助学”活动。看到投入5000元后便如此之快就获得了2000元的收入,魏某、李某分别又介绍自己的朋友加入到这个公司里,注册成为公司的“爱心大使”。随后,孙某给了魏某和李某查看投资收益的网站,还分别给了一个用他们自己的身份证注册的账户名和密码,让他们随时关注网站的动态。并称,该网站上有他们每个人的投资信息,通过该信息可以知道投资获利的情况。

  2013年3月,一直热心于所谓的“慈善投资”的魏某、李某已介绍亲友累计向“香港爱联国际有限公司”“投资”了7万余元,却发现查看收益的网站无法登录了,遂向孙某、徐某了解情况。对方解释说,公司变更网址了,叫他们耐心等待,等换了新的网址之后通知他们。

  “收益”不见了发现上当了

  2013年10月,已将近半年未见任何“慈善投资”收益的魏某、李某,发现最初拉他们加入所谓“香港爱联公司”的孙某、徐某找不到了。于是,他们两人先后前往平川公安分局进行报案。经平川公安分局调查了解,此案系典型的以网络为载体的拉人头式传销案件。经过一段时间的调查走访之后,该案被移交至当地工商部门调查处理。

  经工商执法人员调查,“香港爱联国际集团公司”是一个打着慈善幌子的非法传销组织。该传销组织在运营的过程中,要求会员发展下线会员,组成层级关系,并在运作中设置了开拓奖、组织(对碰)奖、分红奖等多层次计酬拉人头获取利益。同时,在会员达到一定层级后,会拿出约10%的获利资助部分贫困学生。该传销组织利用一般人的警惕性低、辨别能力差、追求轻松获利以及对所谓慈善的盲目崇拜等心理因素,明目张胆打着慈善的旗帜,非法获取利益。截至目前,平川区已有19人上当受骗,涉案金额10万余元。

  据介绍,在此之前,在辽宁、陕西等地也曾发生所谓“香港爱联公司”以慈善助学名义进行拉人头谋取非法利益案件,已被当地有关部门依法查处。目前,该案仍在进一步调查中,工商机关将对传销组织者进行严惩。

  来源:兰州晚报

2014年3月14日 10:25

  凡是打着中国梦、亮点经济、移民经济、三商法、消费返利、连锁经营、连锁销售、自愿连锁经营业、特许经营、资本运作、商务商会运作、1040阳光工程、五口之家、民间互助理财、阳光兴边富民工程、321工程、新时代资本运作、中绿资本运作、网络营销、原始股、虚拟货币、解冻民族资产等旗号,或打着天津天狮、三生、隆力奇、蝶贝蕾、欧莱雅第六感、广东新珀莱、香港凯迪、香港乐康、新时代、香港美一美、香港金龙、广州冰之澳、广州胜梅、广州唯丽莎、广州馨姿妮、黑龙江佳地、圣源生物、深圳凯尔德、参美天赐康、北京日光、阿穆尔鲟鱼、法国落花侬、上海富勒,广州新柏兰、广州蝶贝蕾、广州诗雅、广州馨姿妮、广州姬配诗、上海丝嘉娜、上海安郎、广州雅杰琳、香港华信国际、法国水玲珑、香港绿之韵、广州依纯、香港新时空、广州巧迪、广州汉美、玩宝诗逸、香港苏泊莱、广州金娜宝、广州碧莹、西藏鹿茸、圣原健康、昆明阿穆尔鲟、香港三世缘、香港华信卡蒂维妮、真丽斯、上海雅诗、广州谭盛、广州金明星辉、可美爱丽、广州大和康、塞维娜、广州唯丽莎、上海卓丽、漳州格莱雅、广州天玺、天顔天奚、北京日光、哈尔滨伊达、中辉久宝、新龙泉多肽、香港肽行天下、法国洛华侬、广州洛伊美、广州爱敬、爱琪蓓蕾、德国蒙丽丹尔等公司名称,需让缴纳入门费2680、2800、2900、3200、3260、3800、3880、3900、3960、5900、33500、34000、40100、49800、50300、50600、50800、69800、85800、102800等,以四级三晋制、五级三阶制、三级八岗制、五星制、静态奖动态奖为计算返利制度的,均是传销行为!望大家提高警惕,请勿上当受骗!

 

  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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