甘肃定西涉案上千万的传销案一审宣判

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  记者3月11日从定西市有关部门获悉,轰动省内外的我省涉案数额最大的传销案——定西市“1·08特大传销案”,经定西市中级人民法院近日依法一审审结,李得强等9名主要团伙犯罪嫌疑人分别被判处有期徒刑或处罚金。

  2007年1月8日,定西市公安机关接到受害群众举报,称有一伙外地人员在定西搞传销,定西市公安局遂立案侦查,通过3个多月的调查,于当年4月27日一举摧毁了这一近千人的特大传销团伙,先后抓获李得强、张子庆、胡光洪、雷萍、欧阳功石、袁成义、张永富、董加旺、欧阳功丽等9名主要犯罪嫌疑人。该案破获后,受到公安部有关领导批示表扬。案件2007年8月30日侦查终结后,于2007年9月9日移送定西市人民检察院审查起诉,定西市人民检察院于2008年1月10日向定西市人民法院提起公诉。

  经定西市中级人民法院审理查明:被告人李得强、巴桂琴(另案处理)、张子庆、胡光洪等人以非法牟利为目的,于2005年4月先后在云南昭通市加入自称为“深圳文斌贸易有限公司”(系国家工商行政管理总局公布已取缔传销组织)的传销组织。2005年12月下旬,该传销组织转移至定西市安定区,采用授课交流等手段对受骗人“洗脑”,然后进行精神控制。被骗人在交纳申购费(又称“入门费”,每交纳3800元取得一个入门资格)后即正式加入该传销组织。截至2007年4月27日,该传销组织在定西共发展人员957人,非法经营额达1161.93万元。

  定西市中级人民法院审理后认为,被告人李得强、张子庆、胡光洪、雷萍、欧阳功石、袁成义、张永富、董加旺、欧阳功丽以牟取非法利益为目的,利用国家明令禁止的传销手段进行非法经营活动,情节严重,均已构成非法经营罪。2008年1月27日,定西市中级人民法院依法对该案开庭审理,对以上各犯罪嫌疑人一审分别判处有期徒刑或处罚金。其中,依法对被告人李得强判处有期徒刑两年六个月,并处罚金人民币4万元,对其他几名被告人也同时进行了判处。

2008年3月12日 03:00

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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