四川达州涉案金额愈千万元的传销团伙覆灭 首脑清一色开路虎

　　2月16日记者从省工商获悉，去年全省共立案查处各类传销案件28件，案值2511.5万元，捣毁、取缔传销窝点812个，移送司法机关91人，教育遣返涉传人员5729名。其中，查获的达州“8.30异地自愿消费联盟”特大传销团伙，是截至目前四川省查获的涉案资金、人员最多、区域跨度最广、组织结构最严密的传销案件。

　　周密部署 张开打传大网

　　去年4月23日，一位河南口音的妇女来到了达州市工商局经检支队求助。该妇女系河南洛阳市嵩县阎庄乡人，今年36岁，被朋友骗到达州，在缴了69800元的入门费后，加入“异地自愿消费联盟”。由于拉不到人头，既无法找到上线退钱，自己也无法脱身，连回家的路费也没有了。达州市工商局立即组织通川区工商局和市局经检支队执法人员进行前期摸底排查，初步认定举报属实，该组织涉嫌从事组织领导传销活动，遂于4月25日迅速组成专案组，对“自愿消费联盟”进行秘密调查，并初步掌握了该组织的基本情况：当事人刘某等人聚集来自河南等地人员，采取拉人头方式，以高额回报为诱饵，欺骗广大群众，大肆宣传只要交纳69800元的入门费，同时发展29名下线后即可得到数百万元的回报，采取五级三阶制、层层递进的方式，进行传销活动。

　　就在达州工商专案组加紧调查的同时，5月中旬，四川省工商局接到“省长信箱”转来“督查函”，即转达州市工商局要求尽快查处。工商执法人员结合案情实际，一方面向当地党委、政府汇报，另一方面加紧研究科学的查处办法：竭尽全力秘密调查，全盘掌握传销骨干分子的领导结构和行动轨迹，到时一网打尽，不给传销分子留任何后路，让他们彻底认识到四川不是传销分子的生财之地。

　　达州市“异地自愿消费联盟”传销案处突维稳工作指挥部迅速成立，由市委常委、政法委书记古正举任指挥长，副市长胡杰、徐承等有关领导任副指挥长，下设法律法规政策宣传咨询组、群众来访接待遣返组、治安维稳组、司法处置组、行政处置组、信息收集及宣传报道组6个工作组，分别由相关职能部门牵头，并制定了工作方案。市委书记焦伟侠，市委副书记、市长包惠，市委常委、市政法委书记古正举分别听取了工商、公安的案情汇报，并做出了明确指示和要求。分管副市长胡杰、徐承亲自主持召集相关部门参加的“异地自愿消费联盟”传销案处置工作专题会议，研究部署案件查办和处突维稳工作。达州市工商局成立了该案处置工作领导小组，并多次召开专题会研究部署，举全市工商系统之力做好案件的查办和维稳工作。省工商局领导十分重视该案的查处工作，指派直销监管处先后三次到达州对案件查处工作进行指导。

　　密切配合 直捣传销骨干老巢

　　鉴于该组织结构复杂、隐蔽性强、窝点转移频繁，达州市工商局与市公安局配合，公安、工商成立联合专案组，并由市公安局经侦支队牵头进行立案侦察。专案组经过近3个月的暗查暗访，基本查明了该传销组织的组织体系及构架，查清了该传销组织的组织领导者及骨干成员分布情况，全面掌握了该传销组织的违法犯罪事实后，市公安局和市工商局决定对该传销组织进行收网行动。

　　去年8月30日晚，公安出动干警40人，工商出动执法人员40人，在辖区通川区人民政府和街道社区干部的配合下，对该传销组织位于国际新城某酒楼的集会场所进行了突击行动。现场由公安对涉嫌组织领导传销的16名骨干实施了刑事拘留，对涉案“路虎”系列汽车11辆、人民币50000元、美金5000元、笔记本电脑4台及大量银行卡和传销宣传资料实施查封，并冻结涉案银行资金1350万元。

　　工商执法人员发现，在这伙传销人员的笔记本上工整地记录着这样的煽情语言：“亲戚劝亲戚，朋友劝朋友，发财的机会别放走!”“打工苦，打工累，加入消费联盟快排队!”“要发财，达州来!”另一方面，为了躲避执法机关的打击，这些传销人员在交往中，全部分别用所谓“财哥”、“福慧”、“福运”、“谊铭”等绰号，要求彼此间不能打听对方的真实姓名，称呼均使用绰号。在“刘哥”们的煽动下，以河南籍为主的一些不明真相的群众，陆续来到达州加盟。传销组织人员分工明确，在组织者的操控下，有专门对新人讲课，俗称“洗脑”的，有专门从事收钱和所谓发工资的;还有专门从事人员看管的。

　　传销团伙分别藏匿于多处小区的公寓内，聚集窝点多达79处。团伙首脑开着清一色的“路虎”高档汽车，经常穿梭于达州市的大街小巷，天天盘点着自己的进账，一直梦想着自己构筑的“金字塔”王国越做越大。来自河南洛阳市老城区的刘某，家中原本经营着一家副食店，由于听信了达州市的西部大开发能挣到大钱的谎言，于是不仅自己花了近20万买了3份份额，而且由于没有找到下线，居然把自己还在广东打工的姐姐和弟弟也骗来加入。事情败露后，家人都纷纷指责他，要他赔偿，造成家庭不和。来自河南省洛阳市西宫区绰号“洛达”的参与者，和妻子来到达州市两年时间，向上线缴了10多万元加盟费，钱是从亲戚处借来的，“现在这个传销组织被取缔了，我买的两个份额也就全泡汤了!”

　　乘胜追击 严防传销死灰复燃

　　行动第二天，由达州市工商局牵头，组织通川区、达川区、经开区工商执法人员100人、公安干警98人、社区干部170人，对分布在通川区西外片区各小区内出租房的传销人员进行清查，端掉传销窝点79个，挡获传销人员304人，经现场宣传教育，自愿离开和组织遣返250余人。经调查，该传销参与者达2100余人，其中离开达州的有1800余人。

　　经调查发现，2012年10月以来，以杜某甲、杜某乙、杜某丙、兰某、岳某等为首的河南籍传销组织人员，打着“异地自愿消费联盟”的幌子，以国家在西部搞大开发，达州有很多工程项目需要投资，一年能赚几十万的名义，将其河南洛阳籍亲朋好友骗至达州，随后以“讲课、现身说法”等方式进行洗脑，并以高额回报为诱饵，诱使其加入该消费联盟。

　　该组织采取发展人员来提取报酬，实行五级三阶制，层层递进的模式进行传销活动，即设立主任、小经理、中经理、大经理、老总五个层级。个人向该组织缴纳69800元购买价值500元的一部手机或其他日用品，作为认购21份份额，成为该消费联盟的成员，即主任;主任发展下线成功，成为小经理;再向下发展人员成为中经理，然后是大经理，达到29人时成为老总。每加入一成员，主任提成19000元、小经理6301元、中经理3000元、大经理1000元、老总10000元。该组织人员之间只称呼代号，如主要管理人员杜某某叫“随缘”，并在传销组织中明确了“五不”发展原则，即不发展公务员、老师、军人、学生和本地人员。

　　案件查处后，工商、公安等部门密切配合共同做好 “8.30异地自愿消费联盟”传销案的处置工作。工商部门主要负责对违反《禁止传销条例》但不构成刑事责任传销参与人员依法进行行政处罚以及相关法律法规解释宣传工作。截至目前，已印发宣传资料3000份，印制宣传手册1000份，印制张贴通告200份。公安部门主要负责相关技术侦查工作，对16名涉嫌组织领导传销骨干进行突审，提取相关犯罪证据。辖区人民政府主要负责群众来访接待和教育遣返参与传销人员。目前，达州市检察机关已将涉嫌组织领导传销活动的16名犯罪人员审查起诉。

　　四川省工商局直销监管处处长黄鸣在接受四川日报记者采访时说，达州查处“8.30”传销案的实践表明：首先必须按照“政府牵头，部门齐动，社会参与，综合治理”的原则，在地方党委、政府的统一领导下，工商、公安等职能部门充分发挥打击传销主力军作用，精心组织，密切合作;相关部门主动配合;社区、居民委员会等基层组织积极协作，共同做好打击传销工作。其次要持续保持高压态势，突出打击重点，实施精准打击，始终将“破大案、挖源头、捣窝点、摧网络”作为主攻方向，坚持打大、打深、打精，依法严惩传销组织者、领导者和骨干分子。第三要坚持打击与维稳并重，加强对苗头性、倾向性情报信息的搜集研判，把引发社会问题的苗头和隐患消除在萌芽状态，确保社会和谐稳定。