涉案17亿元电子证据超2000G的“五行币”特大传销团伙侦破细节公布

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  超2000G证据揭开“五行币”骗局

  涉案17亿元,抓获嫌疑人52名,10人已被判刑,“五行币”特大传销团伙侦破细节公布

  

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正在受审的宋密秋。图/受访者提供

  涉及全国34个省市区,涉案金额高达17亿元。这个号称“五行币”将来会全面替代纸币进而一统天下的传销组织,在郴州警方手里栽了。

  该案系2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一,是新中国成立以来郴州公安机关侦办的涉案人员最多、涉案地域最广、涉案资金量最大的一起涉众型经济犯罪案件。

  2018年,在公安部、湖南省公安厅的指挥部署下,郴州公安机关成功侦破部督“五行币”组织、领导传销活动案。该案共抓获犯罪嫌疑人52名,冻结账号593个,涉案金额17亿元。截至目前,该案先后有10人被判处有期徒刑,并处罚金。其中,该案主犯宋密秋被判处有期徒刑十二年,并处罚金一千万零五千元。

  今年8月19日,省公安厅对外公布了郴州公安侦破部督“五行币”传销案情况。

  外逃

  团伙头目服刑期间遥控指挥

  经查,以宋密秋为首的犯罪团伙于2013年创建“云数贸”传销组织,因被全国多地公安机关打击处理,宋密秋从云南非法出境进入缅甸境内,再逃往马来西亚吉隆坡。

  2014年3月,宋密秋担心被马来西亚警方抓捕,随即逃往泰国继续从事传销活动。

  同年10月,宋密秋因持有非法证件被泰国警方抓获,被判刑三年二个月。

  服刑期间,宋密秋为了继续控制其传销组织,先后授权马来西亚人“史迪芬”“赖彩云”及国内的崔某平等人,以“云数贸”为基础,并开设“云讯通”“五化联盟”“建业联盟”等多个“云数贸”下级传销盘,积极发展会员。

  2016年12月,宋密秋在泰国出狱后,伙同他人设计了“五行币”传销模式,并要求其它传销分支组织全部推广该模式。

  推广过程中,会员不通过网上注册,而是依托原“云数贸”传销组织人员群体基础,层层发展下线会员,并由推荐人手工记录会员个人信息或者将会员推荐关系层层上报,按推荐关系排列会员之间上下层级关系。

  为强化管理,宋密秋对“五行币”传销组织实行分部门化管理,把整个组织分为市场推广团队、金币生产制作团队、财务团队、宣传讲师团队、后台技术团队、法律顾问团队等六大团队,其中市场推广团队以大团队带小团队的方式进行层层管理。

  营销

  包下高档酒店请名人造势

  “五行币”传销团伙组织成员分工明确。以宋密秋为最高层领导者、创立者、决策者,下一级杨某华和李某志负责“金币”制作及收取会员费,并与宋密秋约定好每枚金币的结算成本价3090元,除去会员的奖励提成,每发展一名M级会员,宋密秋获利610元。

  崔某平、刘某圣、李某负责国内“五行币”的市场推广,三人系“五行币”市场推广团队的管理层。全国30多个省市区共计发展成立了103个团队。

  为了夸大宣传,宋密秋还从“云数贸”会员中特意挑选口才较好的会员张某峰担任宣传讲师团团长,由其负责宣传讲师团队的组建。每天,宋密秋的女友郑某慧(马来西亚人)和张某等人负责与杨某华、李某志通过微信,将收到的会员费和赠送的金币数量进行对账,另按照宋密秋的指挥和授意依照层级顺序形成上下层级关系。

  为了营销造势,宋密秋安排人包下高档酒店,还花钱请名人参加。2017年5月20日,宋密秋安排人在马来西亚策划了一场名叫“光头纹身金砖得主晚宴”的活动,召集了300多名光头纹身的男女参加,他要求这些人喊统一的口号,宣传“五行币”传销,并给参会的光头纹身会员各发5万马币(约合8万元人民币),让他们去金店买黄金。他还要求活动组织者把2800多万马币(约合4390万人民币)全部摆放在房子里,并拍照晒图。

  调查

  整理收集电子证据超2000G

  2017年6月5日,公安部、省公安厅将“五行币”组织、领导传销活动案指定由郴州市公安局侦办。同一天,省公安厅成立专案指挥部。

  郴州警方介绍,该案会员规模庞大,涉及全国34个省市区,仅5个月就在全国疯狂发展会员40余万人。涉案金额巨大,据公安机关初查高达21亿元。

  为了迷惑侦查,逃避打击,该传销组织采取了一系列的非常规手段:主要策划者宋密秋一直盘踞海外,通过建立跨地域、多层次的网络传销组织体系,遥控指挥实施传销活动;该传销组织把传销传统的拉人头收取费用的形式,设计成买卖“五行金币”的假象,骗取参与者投入资金加入会员;该传销团伙抛弃运用网站和网络平台登记会员的方式,改为利用微信等新兴平台发展会员,并用推荐人手工记录会员信息和会员推荐关系掩盖传销层级关系,没有设立会员注册网络后台数据,资金链条复杂,没有固定的资金池。

  为了迅速打开突破口,专案组抽调100余名警力先后奔赴北京、上海、广东、内蒙古、吉林、山东、四川、重庆、浙江等30个省市区开展抓捕和调查取证工作,行程合计3万余公里,抓获该团伙成员52人,其中核心成员10人,骨干分子42人,查封、冻结、扣押涉案资产达2.5亿元,扣押大量涉案传销道具“五行金币”共计397枚(每枚重量10克)、金砖8块(合计重量2000克)、金表2块、金元宝358个(每个重约5克)、黄金胸针3枚、其他黄金物饰品25个,扣押大量涉案电脑、手机、银行卡等。

  面对犯罪分子设置的重重障碍,专案组通过外调取证、资金查控、电子证据收集研判等手段,结合审讯、司法审计等传统的侦查模式,查清了整个“五行币”传销网络的犯罪组织体系和犯罪事实。据了解,整理收集的图片、语音、视频、文字信息等电子证据超过2000G。

  套路

  头目用自己头像做纪念金币

  “五行币”传销组织按照“Y、S、M”级别的模式来发展会员,其中Y级会员入会费是500元,S级会员入会费是2500元,M级会员入会费是5000元。该组织规定,每发展一名M级会员,给推荐会员10%的直推奖(500元),给M级别的会员赠送一枚10克的有张健(宋密秋化名)头像的五行纪念金币;发展200名会员的团队,给团队长奖励人民币1万元,给团队奖励人民币15万元的“宝马奖”,再由团队长按下级会员的业绩分发给会员,达到发展会员层层返利的目的;发展5000名会员的团队长或者在推广“五行币”活动中有重大贡献的上层管理、工作人员,给予1公斤黄金的“金砖奖”(实际操作大多是奖励人民币20万元)。

  来源:潇湘晨报

2019年8月20日 09:15

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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