“1040阳光工程”传销诈骗谎称政府支持层层设套

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  郑东公安分局办案民警审问犯罪嫌疑人

  “一次性投资69800元,便可获得1040万元巨额回报。”这种好事听起来诱人,但稍微有点防骗常识的人,一般情况下按说不会轻易上当。但组织者打着“阳光工程”“纯资本运作”“自愿加入绝不强迫”的幌子混淆视听,从身边熟人下手一步步骗取受害者的信任。

  层层设套回报千万实为诈骗

  犯罪嫌疑人刘某供述,“1040阳光工程”初期实际是以传销活动出现的,一度也曾在全国范围内迅速蔓延,随着警方的不断打击,他们意识到了该作案方式的风险性,随即不断变换作案手段,开始宣扬这是被国家暗中支持的资本运作项目,所有参与人员都是在实施一个“秘密政策”,目的是为了带动当地经济发展,实现就业增长。只要每个人投入3800元,然后再寻找29个人入股,就能获得1040万元巨额回报。

  “为了逃避警方打击,犯罪嫌疑人不再制定宣传资料、指导书籍,完全凭口口相传。种种证据显示,该团伙已由原先的传销犯罪,演变为诈骗犯罪。”郑州市郑东公安分局案件侦办大队大队长张慷说,这个“1040阳光工程”诈骗犯罪借鉴传销模式的“金字塔”作案方式,犯罪嫌疑人为了便于实施犯罪,将各个层级定义为业务员、直接主任、间接主任、三代经理、二代经理、一代经理、总经理等,利用受害人企图一夜“暴富”的侥幸心理,编造政府支持等理由,通过“高额回报”等名目吸纳大量的普通民众投资。

  投资69800元,回报1040万元?

  据介绍,犯罪团伙层层设套,最初将投资的金额定位在3800元,一旦交费加入,其就会再次声称,3800元无法获取1040万元的回报资格,要想得到回报,最低必须交够69800元。如果有受害人交够69800元索要回报时,犯罪嫌疑人便再次要求其必须满足寻找29人入股等条件。条件不断变换和增加,直到达到最终非法占有受害人钱财的目的。警方调查后发现,受害者的资金进入犯罪组织后,会迅速被各个层级的犯罪嫌疑人按比例逐级瓜分,根本不存在投资或者运作,是彻头彻尾的诈骗。

  花言巧语挖空心思巧设陷阱

  受害人王某一反眏,起初,他也对项目的真实性和合法性表示过怀疑。但是项目“经理”不断为其介绍,并带他来到郑州国际会展中心、河南艺术中心等地标建筑物前,一番绘声绘色的讲解之后,他被彻底“征服”了。

  他向民警陈述说:“我第一次看到这么漂亮高大的建筑,通过‘经理’的介绍,我被告知这些都是政府使用我们‘项目’的资金建造的,每一个地方的标志都是精心设计,郑州国际会展中心类似大伞一样的建筑是项目邀请三人投资的原型,广场上像大门一样的建筑就是我们通往成功的‘成功之门’,龙舟赛现场附近的空调代表着国家的中央调控……这么大的手笔,不去投入真会遗憾终生。”

  直到办案民警将犯罪嫌疑人的所作所为一一摆明时,王某一才如梦初醒,后悔不已。

  办案民警还提到,根据嫌疑人的供述,为了让更多受害人相信他们所说项目的真实性,犯罪嫌疑人绞尽脑汁,不惜“指鹿为马”,他们经常会驾驶租来的高档汽车、吸着高档香烟,拍摄一些旅游的画面,以此营造投资回报致富的假象,吸引更多的受害人出资。

  民警提到一个细节,该诈骗团伙中的多个“经理”,使用骗来的钱购买奔驰、宝马等豪华车辆,同时在选购车牌时故意自选带有“Z1040”“1040K”“J1040”“10W40”等字样的车牌,并以此欺骗受害人称,车牌中的“Z”就是代表政府,车牌的寓意就是政府对项目的支持,这些车牌就是政府对项目的特批,在国内行驶都有特殊的权利。

  还有一些犯罪嫌疑人将受害人带到部分头目租住的高档小区,利用小区的监控探头大做文章,编造谎言称小区监控探头就是政府为了保护“1040阳光工程”投资人而花巨资兴建的。甚至带领受害人到一些尚未完工的道路,声称道路没有红灯,就是政府为“1040阳光工程”开通的绿色通道。

  民警说,正是这些看似拙劣的骗术,一次次狂轰滥炸般的抛向那些妄想快速致富的人群,一步步引导着受害人落入设计好的圈套。

  对话嫌疑人

  他晋级为“老总”没拿到一分钱

  犯罪嫌疑人刘某起初是诈骗团伙中的普通业务员,凭借拉够了600份“投资”、诈骗总额近200万元,最终成为一名“老总”,记者对其进行了采访。

  记者:最初参与这个项目的时候,你就没有怀疑过吗?

  刘某:别人告诉我,这是政府默许的,并且我看到不断有企业家、大学毕业生加入,就觉得是真的。毕竟大家都在参与。

  记者:你在工作中是怎么骗取被害人信任的?

  刘某:跟他们聊国家的发展趋势,介绍中国实体经济所面临的实际情况。告诉他们这个项目能带动国家经济发展,能解决五大类人群的就业问题。

  记者:这跟你们真实的业务有关系吗?

  刘某:如果项目是真的,就有关系。可目前看来,项目是假的。

  记者:你怎么跟被害人介绍当地地标建筑跟项目的关系?

  刘某:我才不会去介绍这些,这东西也太假了。

  记者:你作为“老总”,项目每个月给你多少钱?

  刘某:当时说是成了“老总”之后,每月保底收入10万元,最高不超过100万元,两到三年拿够1040万元之后就必须退出。

  记者:那你拿到了多少?刘某:一分钱也没拿到。

  记者:有人拿到1040万元没?刘某:不知道。

  提醒

  不要轻信任何不劳而获的高利益回报

  民警发现,这伙犯罪嫌疑人为了彻底打消受害人的顾虑,会带着一些心有怀疑的受害人到公检法等部门的门前或附近“拍照留念”。犯罪嫌疑人不断编造诸如“咱们的项目对国家有巨大贡献,所以大家在这拍照是合法的”、“我们的项目是合法的,国家都知道,我们拍照都是国家对我们项目的特许”等弥天大谎。

  对此,办案民警提醒广大市民,日常生活中要不断提高防范意识,不要轻信任何不劳而获的高利益回报。对于各种所谓的资本投资必须详细了解,清醒认识。一旦发现上当受骗要及时到公安机关报案。同时,郑州警方敦促相关涉案人员能够尽快到公安机关投案自首,争取宽大处理。

  来源:大河报

2019年6月17日 07:35

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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