四川眉山9人遇到网络传销被骗近40万

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  110么,我被骗了11万。”“我上网被骗了14万,怎么办啊?”“我在网上遭了3万多,快帮帮我!”2月24日下午14时许,眉山市东坡区公安分局大石桥派出所接到了9名群众的报警电话,称他们在去年11月陆续开始通过朋友介绍,了解到TTT99999网络平台,此网络平台可以互转现金赚取利息,现该平台登录后无消息,才发现被骗,涉及金额共37万余元,目前,此案已立案侦查。

  犹如网络传销 9人全是亲戚朋友

  家住眉山市东坡区玫瑰园小区39岁的陈华(化名)经同事介绍,登陆了TTT99999网站,网站上称,这是一个互动交易网站,将钱转给临时缺乏资金的投资者,在5天之内就可以获得50%的利息。陈华有些动心,加上同事的游说和已得到利息的铁证,陈华想试一试。

  2015年11月27日,陈华向网络平台指定的账户打了10000块钱,很快就收到了15000块的返款,收到返款后,陈华再次向指定账户打了10000块钱,又收到了15000块的返款。网站上还说明,用户还可以介绍别人加入,介绍成功将获得10%的返利,但如果被介绍人注册成功却没有打款,介绍人将扣收10%的手续费。尝到甜头的陈华开始呼朋唤友,召集了8名亲戚朋友加入这“赚大钱”的网站,陈华自己也对该网站坚信不疑,再次打了30000块钱到指定账户,谁知道,5天后,陈华却没有收到任何返款,网站也时不时出问题,网站工作人员解释是由于遭受了黑客攻击,网站正在维护,请用户放心,该付的利息绝对会返还,可时间一天天过去了,返款依然没有音讯。2016年2月24日,该网站彻底打不开了,这时,陈华才意识到受骗,慌忙报警。

  与陈华住同一小区的白平受害更为严重,起初在陈华的介绍下,白平还是将信将疑,最初只打了2000块钱,很快连本带息收到3000元,这时白平想,既然这么好赚,不如赚个大的,直接再次打款11万,结果11万直接打了水漂,白平彻底傻眼了。

  ……

  据了解,这9名受害人都是同事、亲戚、朋友等关系,也住的非常近,很多人就住在同一个小区。他们有的是通过手机支付宝转钱有的是直接去柜台或柜员机转钱,据统计,9名受害者共损失37万余元。

  类似案件已发生多起 切忌贪便宜心理

  “近日,上海、广州等地警方也办理了多起以互联网投资为名实施理财集资诈骗犯罪的案件。”大石桥派出所教导员蒋兆平介绍,此类案件特点是:“真公司假身份”、“真网站假理财”、“小兑付大诈骗”、作案时间跨度短,受骗金额大,涉案网站后台IP地址及客服QQ号码登录地址大部分位于东南亚。

  其作案手法都是嫌疑人通过电话或委托方式,委托中介公司代办注册成立公司;在互联网上购买银行卡,通过地下钱庄迅速转移资金;在互联网上设立网站推销投资理财产品,承诺支付日息03%-1.7%不等的回报,吸引大量投资;隐藏真实身份或冒用他人公司名义,或使用虚假公司和身份与第三方支付平台签订合作协议;收取大量投资资金后,关闭网站,客服电话,弃用所有联系方式。

  “请广大市民在投融资时一定注意识别和防范,不要有贪小便宜心里,天上不会掉馅饼,切勿轻易转款。若有疑问,可直接到辖区派出所咨询,若遇被骗,请第一时间拨打110报警,便于相关部门迅速启动止付机制,维护被骗群众的切身利益。”蒋兆平最后说。

  注:受害者为化名

2016年2月26日 18:00

  凡是打着中国梦、亮点经济、移民经济、三商法、消费返利、连锁经营、连锁销售、自愿连锁经营业、特许经营、资本运作、商务商会运作、1040阳光工程、五口之家、民间互助理财、阳光兴边富民工程、321工程、新时代资本运作、中绿资本运作、网络营销、原始股、虚拟货币、解冻民族资产等旗号,或打着天津天狮、三生、隆力奇、蝶贝蕾、欧莱雅第六感、广东新珀莱、香港凯迪、香港乐康、新时代、香港美一美、香港金龙、广州冰之澳、广州胜梅、广州唯丽莎、广州馨姿妮、黑龙江佳地、圣源生物、深圳凯尔德、参美天赐康、北京日光、阿穆尔鲟鱼、法国落花侬、上海富勒,广州新柏兰、广州蝶贝蕾、广州诗雅、广州馨姿妮、广州姬配诗、上海丝嘉娜、上海安郎、广州雅杰琳、香港华信国际、法国水玲珑、香港绿之韵、广州依纯、香港新时空、广州巧迪、广州汉美、玩宝诗逸、香港苏泊莱、广州金娜宝、广州碧莹、西藏鹿茸、圣原健康、昆明阿穆尔鲟、香港三世缘、香港华信卡蒂维妮、真丽斯、上海雅诗、广州谭盛、广州金明星辉、可美爱丽、广州大和康、塞维娜、广州唯丽莎、上海卓丽、漳州格莱雅、广州天玺、天顔天奚、北京日光、哈尔滨伊达、中辉久宝、新龙泉多肽、香港肽行天下、法国洛华侬、广州洛伊美、广州爱敬、爱琪蓓蕾、德国蒙丽丹尔等公司名称,需让缴纳入门费2680、2800、2900、3200、3260、3800、3880、3900、3960、5900、33500、34000、40100、49800、50300、50600、50800、69800、85800、102800等,以四级三晋制、五级三阶制、三级八岗制、五星制、静态奖动态奖为计算返利制度的,均是传销行为!望大家提高警惕,请勿上当受骗!

 

  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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