福建反传销:泉州南安多个传销窝点被端 涉案百余人金额过百万

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  “成员早上7点起床,之后开始唱歌做小游戏和上课,每天吃的仅仅是一点饭和大白菜、白萝卜。”11日,南安警方通报了南安首例以组织领导传销活动罪立案起诉案件。

  据通报,该案涉案人数100多人,涉案金额100多万元,赵某、李某、汪某等传销高层已被警方抓获,目前该案处在审判阶段。

  

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窝点生活场所(警方执法视频截图)

  

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墙上张贴“学习”资料(警方执法视频截图)

  

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抓捕现场(警方执法视频截图)

  男子机智报警 “领导”落网窝点被端

  2015年12月28日,阿军(化名)来南安见“网上女友”,结果被骗进了霞美一传销窝点,吃尽了苦头,无时无刻想着逃跑。去年1月15日,进入传销组织的第18天,他借口要去银行取亲人寄来的钱。在路上,趁“组织”派来跟随的两男子没注意,他撒开腿跑到派出所报警。

  根据阿军的线索,南安警方于去年1月19日、6月15日相继端掉了几个传销窝点。审讯中民警发现,谈起“组织领导”,各个窝点的成员均指向那个“徐主任”。

  民警在调查中还发现,被抓的男子赵某就是成员口中的“徐主任”,名副其实的多个窝点“领导”。民警知道自己抓了“大鱼”,根据赵某身上的收据以及手机短信,接连发现并端掉赵某管辖区域内的多个窝点。

  打着公司的幌子 干起犯罪的买卖

  直到被抓获时,几乎所有的嫌疑人都不承认自己是传销。

  据了解,自2014年以来,赵某组织齐某、周某、向某等人,为达到非法敛财的目的,在南安市一带租赁多个房屋进行传销活动,形成了人数众多、层级分明、利益分配明确的传销组织。

  该传销组织打着“天津天狮生物发展有限公司”的幌子,以介绍工作、合伙经营等方式,将被害人从全国各地诱骗至各个传销窝点。以威胁、恐吓、扣押个人财物、限制人身自由等手段非法拘禁被害人,采取引诱、胁迫等方式要求新成员按2800元/套,缴纳会员费购买虚拟产品作为入会条件,并通过给新成员讲课,灌输传销经营模式,以发展下线的数量以及层级高低的不同作为计酬和返利依据。

  该组织对新成员进行洗脑,引诱强迫传销人员发展下线,形成了业务员、业务代表、管家、主任、大主任、业务经理、业务总管等多层级传销网络,组织、领导传销人员100多人进行非法传销活动,涉案100多万元。

  民警:30人以上参与层级大于3级 即为组织、领导传销活动罪

  “该传销组织每天要求成员早上7点起床,之后开始唱歌做小游戏和上课。每天都是吃一点饭和菜,进入传销几天,你就饿得没力气跑了。”民警说,赵某还经常到特定市场,专门找三四天没卖出去的便宜萝卜,给组织成员吃。

  办案民警介绍,组织、领导传销活动罪的认定标准是涉嫌组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级在3级以上的,“一般破获传销案很少达到组织、领导的传销活动罪,多是以非法拘禁处理,这次是南安首例以组织领导传销活动罪立案起诉案件”。

  目前,南安市公安局经侦大队对赵某等人涉嫌组织、领导传销活动罪立案调查,并以涉嫌组织领导传销罪逮捕4人,以涉嫌非法拘禁刑拘、逮捕48人。

  来源:闽南网

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2017年5月12日 15:25

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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