湖北反传销:鄂州警方端掉26人传销团伙冻结240余万涉案资金

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  自称是政府工程项目负责人,鼓吹高投入就会有高回报。一女子因听信男网友惑言被骗102800元。鄂州警方17日通报,通过多月侦查深挖,打掉一个26人的传销团伙,扣押涉案车辆5辆,冻结涉案资金240余万元,起诉10人。

  网上结识的陌生男热情介绍发财项目

  今年4月5日晚7时许,女子唐某前往鄂州葛店经济技术开发区公安局岱庙派出所报案。

  唐某介绍,今年初,她通过婚恋网站认识男子黄某。黄某自称是葛店当地一工程项目负责人,手上有国家政策扶持的大工程项目,只要投资后期就能有大回报,还邀请她到项目现场参观。

  在外地靠做早点维持生计的唐某平常收入微薄,听到能有“大回报”。便接受了黄某的邀请,决定看看再考虑。

  在葛店一在建项目工地,唐某看到多台挖掘机紧张作业。黄某指着一片空地向唐某介绍:“这片空地就是用来建设我所说的政府项目基地。”

  参观后,黄某带唐某来到了在建工地旁的一出租房内。另一名男子看到唐某前来,立即从桌上拿出一大摞有关工程建设的文件图纸等资料,并热情地跟唐某介绍项目,期间一再强调只要投资稳赚不赔,并鼓励唐某叫上家人一起投资发财。

  “说是介绍工程,实际就是给我‘洗脑’,我将102800元作为投资资金转给了黄某。”唐某说到这里懊悔不已。

  事后,唐某回到家中本想跟儿女分享这个赚钱门路,不料儿女听后大惊:“老妈,我觉得这件事不靠谱,你肯定被骗了!”次日,一家人来到葛店,但再也联系不上黄某。

  冒称政府项目发展传销下线

  接报警后,鄂州警方立案调查。根据群众提供线索,民警最终在一出租房内,将黄某及其上线程某抓获,现场查获大量伪造工程资料。4月6日,民警以涉嫌诈骗罪对犯罪嫌疑人程某、黄某刑事拘留。

  为尽快追回受害人资金,民警暗地里跟踪唐某“投资资金”去向,发现资金流向了张某。经调查发现,张某最近和在湖南长沙的多人联系频繁,在对这伙人的资金流向进行系统分析后,民警最终研判,诈骗团伙背后还潜伏着一支规模庞大、人员众多的传销团伙。

  经数月调查,办案民警得知,传销团伙嫌疑人将于6月12日进行对接交易。

  为保证行动万无一失,鄂州市公安局抽调抽调精兵强将60余人前往武汉和葛店两地设伏。

  6月12日当天,设伏民警最终在武汉和葛店两地多个小区抓获传销犯罪嫌疑人张某、徐某等26人,并在传销出租屋内查获出大量传销活动培训教材、工资表、产品申购单等“传销机密”,扣押涉案车辆5辆,冻结涉案资金240余万元。

  经审讯,张某、徐某等人交代,他们26人来自江苏、安徽、四川等地,传销团伙化整为零,分散到数十个小区居住,采取参观游览“政府项目”的方式对传销人员进行流动培训“洗脑”,再促其发展下线。

  来源:荆楚网

2015年12月18日 10:50

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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