云南昆明查获特大传销案:有人全家参与传销

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  2017年5月14日,公安机关查获了一起先后涉案人数达1000人次以上的特大传销案,该传销组织打着国家产业的名号,以高收益为诱饵,通过虚假宣传、上课洗脑等,采取“拉人头”的方式大肆发展下线。

  昆明市公安局西山分局经侦大队根据群众举报,通过大量调查、取证发现重庆籍男子龙某及浙江籍男子高某等人以非法牟利为目的,自2014年6月份就开始分散聚集在昆明市西山区前卫西路未名城小区、红庙寺花园小区、润城小区、金坤尚城小区等30余房间内非法开展传销活动。

  该团伙打着“连锁”销售的旗号,实际并没有任何商品和实物,他们以邀约家属、亲戚、朋友、同事来昆投资“鲜花”、“中药”、“玉石”、“工程”为借口将家属、朋友等骗至昆明,后由各个体系负责人严格按照“发展新人”程序规定,对发展对象进行洗脑,告诉新人很快就可以收回本金,同时,通过不断发展下线,随着层级的不断提高,还会有源源不断的获利,一直游说使其加入了传销组织。

  该传销组织发展下线实行的方式就是传统的五级三阶制,入行至少购买一份份额(每份3800元),最多购买21份(69800元),21份升级成为业务主任,就有权发展下线,并从发展的下线所购买的份额里提取相应的提成,但每名业务员最多只能发展29名下线。该传销组织并采取主管负责制,以主管为中心分散居住在上述小区内,每间房居住6-7人,由主管在其上级的指挥下对其线下的业务员进行统一管理、学习、培训、发展下线、起居外出等。

  由于该传销案涉案人数众多,遍布区域较广,西山区检察院刑事检察一部接到公安机关的案情通报后,及时派检察官提前介入案件,在案件提请批准逮捕之前,多次与侦查机关开展案件分析、讨论会议,了解案发经过、案件侦查进展等情况,适时介入引导公安机关调查取证。经过公安机关的大量调查、取证,最终抓获组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人100余人,查获赃款80余万元,并查获了该传销组织用于宣传、鼓动的大量宣传材料、笔记本等实物、书证等。

  该案移送西山区检察院审查批捕后,西山区检察院刑事检察一部高度重视,针对该案作案时间长、涉案人数多、证据材料零散纷乱、羁押场所分散、案情复杂等特点,集中精兵强将及时组成了检察官办案组,由四名检察官共同合作办理此案,各参战检察官之间既有分工,又有合作,通过持续的加班加点,仅用五天时间就审结了此案,最终形成多达500多页,30多万字的审查逮捕意见书,对其中的52人决定批准逮捕。

  由于在该案件中,存在夫妻二人,甚至整个家庭一起加入传销组织,而家里还有几岁的孩子和年迈的老人无人照顾这一情况,考虑到孩子的成长、抚养、教育,老人的赡养等实际问题,办案检察官决定对涉案母亲或者父亲一方的犯罪嫌疑人作出不批准逮捕决定或者建议公安机关对其变更强制措施为取保候审,保障未成年的孩子能有双亲一方的陪伴,和家中老人有所依靠,体现了检察官的人性化执法。

  在审查办理该案件中,检察官发现,很多涉案人员,不仅是犯罪嫌疑人,更是受害者,他们大多是经过家人、朋友等介绍加入,并告知这个组织是“连锁经营业”,是属于国家的产业,多次被带到昆明市呈贡区市政府大楼等地方进行参观、学习,从而使得新来人员相信这个所谓的“连锁经营业”真的是属于国家的产业。这些新来人员加入该传销组织之后,又以相似的方式介绍自己的亲戚、朋友、家属等进入,从而发展下线,以至于该传销组织先后参与人员达1000余人次。

  在提审过程中,他们大多都留下了悔恨的泪水,充分认识到自己的行为不仅害了自己,还害了家人和朋友。

  (原题为《西山:批捕一起打着国家产业之名,行敛财之实的特大组织、领导传销活动案》)

2017年8月10日 10:05

  凡是打着中国梦、亮点经济、移民经济、三商法、消费返利、连锁经营、连锁销售、自愿连锁经营业、特许经营、资本运作、商务商会运作、1040阳光工程、五口之家、民间互助理财、阳光兴边富民工程、321工程、新时代资本运作、中绿资本运作、网络营销、原始股、虚拟货币、解冻民族资产等旗号,或打着天津天狮、三生、隆力奇、蝶贝蕾、欧莱雅第六感、广东新珀莱、香港凯迪、香港乐康、新时代、香港美一美、香港金龙、广州冰之澳、广州胜梅、广州唯丽莎、广州馨姿妮、黑龙江佳地、圣源生物、深圳凯尔德、参美天赐康、北京日光、阿穆尔鲟鱼、法国落花侬、上海富勒,广州新柏兰、广州蝶贝蕾、广州诗雅、广州馨姿妮、广州姬配诗、上海丝嘉娜、上海安郎、广州雅杰琳、香港华信国际、法国水玲珑、香港绿之韵、广州依纯、香港新时空、广州巧迪、广州汉美、玩宝诗逸、香港苏泊莱、广州金娜宝、广州碧莹、西藏鹿茸、圣原健康、昆明阿穆尔鲟、香港三世缘、香港华信卡蒂维妮、真丽斯、上海雅诗、广州谭盛、广州金明星辉、可美爱丽、广州大和康、塞维娜、广州唯丽莎、上海卓丽、漳州格莱雅、广州天玺、天顔天奚、北京日光、哈尔滨伊达、中辉久宝、新龙泉多肽、香港肽行天下、法国洛华侬、广州洛伊美、广州爱敬、爱琪蓓蕾、德国蒙丽丹尔等公司名称,需让缴纳入门费2680、2800、2900、3200、3260、3800、3880、3900、3960、5900、33500、34000、40100、49800、50300、50600、50800、69800、85800、102800等,以四级三晋制、五级三阶制、三级八岗制、五星制、静态奖动态奖为计算返利制度的,均是传销行为!望大家提高警惕,请勿上当受骗!

 

  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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