广西贺州男子在湖北孝感的汉川市被骗入传销坠楼身亡 警方追踪抓捕大A级头目

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警方在提审传销团伙成员 

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传销头目落网(图片均由警方提供)

  9月下旬,国内涉案人数最多的传销团伙案在孝感市中级人民法院二审,黄文光等36名传销团伙骨干成员分别以非法经营罪、组织领导传销活动罪和非法拘禁罪,被判处15年至1年不等刑期,并处罚金500万元至5000元不等。

  昨日,汉川警方介绍,该传销网络十分庞大,涉及河南、湖北、陕西、湖南、广西等多个省市区,网罗人员13万余人,涉案价值3.8亿多元。一个用谎言、暴力、邪恶、金钱筑成的“黑金帝国”就此土崩瓦解。

  广西男被女友拉入魔窟

  逃离时坠楼身亡

  2008年7月29日晚,汉川市公安局110接到报警:一名男子坠楼,经抢救无效死亡。

  警方迅速启动命案侦破机制。经查,坠楼男子虞天邦,广西贺州人,案发当日才到汉川。经过两天侦查,警方抓获犯罪嫌疑人邱心强、陈方青、陈磊、陶聪等8人。

  经调查发现,2008年7月初,在广东东莞的虞天邦接到湖南籍女友汪芬的电话,称帮他在汉川介绍一份工作,待遇很好。虞怎么也没想到,这竟是女友设下的骗局。为摆脱控制,虞趁传销人员不注意,翻窗逃离,不幸坠地而亡。据查,汪芬等人参加传销组织,以销售天津天狮生物发展有限公司化妆品的名义,在汉川城区发展传销人员。

  汉川警方决心借此根除传销窝点。2008年7月31日晚至8月5日,100余名民警分成多个专班开展行动,抓获违法犯罪嫌疑人80余人,遣散传销人员200余人。

  警方循线追踪展开抓捕

  大A级头目落法网

  抓捕过程中,警方从传销人员手中获取了传销网络图。图中,张国颂、张人才的下线中均有李谋发、龚定群、王林等人。那么,张国颂、张人才是否是同一个人呢?

  警方获取了张人才的户籍资料。张人才,男,34岁,四川平昌县人。据调查,其参与传销,常在四川活动。警方大胆判断,张国颂就是张人才。

  警方以张人才为重点,再次展开抓捕行动。2008年9月20日,抓捕专班秘密赶赴四川,辗转成都、巴中、平昌等地开展侦查。2008年10月20日,抓捕专班将正在开会的张人才及其下线李谋发等11人抓获。

  据查,张人才是A级头目,其上线依次是沈华、王调友、黄文光等人,整个传销网络十分庞大,有多少人,他自己也说不清楚。警方乘胜追击。2008年10月下旬,抓捕专班再赴四川。经过紧张工作,10月30日晚,抓捕专班在四川将张人才的上线黄文光和下线张泉、李波、刘英华等4人抓获。

  此次行动,警方最大的收获是在抓获黄文光的过程中,搜查扣押了一台笔记本电脑、4台打印机和一台传真机。传销人员交代,电脑是为传销团伙做工资单用的,里面真实地记录着整个传销网络的运作情况。

  警方根据电子网络图,结合黄文光等人的交代,对网络图中的重点对象开展抓捕,传销组织中的各级头目相继落网。在警方的重拳下,传销组织开始土崩瓦解,传销组织的运作黑幕也被层层揭开。

  短短几年间获利千万元

  “黑金帝国”制造暴富神话

  这是一个庞大的传销组织,传销成员达13.6万余人,活动地点涉及河南、湖南、江西、陕西、湖北、海南、四川等省,涉案金额达3.82亿元。

  该组织等级森严,实行严格的“五级制”,从高到低分为A级代理商、B级代理员、C级培训员、D级推广员、E会员五级。上线人员按比例从发展的下线中提成。传销网络中的每一条线,均是一条条吃人不吐骨头的“吸金”食物链,整个网络俨然是个“黑金帝国”。

  黄文光,大A级传销头目,2003年参加传销组织,通过自己及下线发展传销人员13万人,到落网时非法获利2000万余元。

  张人才,A级传销头目,2004年参加传销组织,通过自己及下线发展传销人员12937人,其妻发展传销人员17846人。张人才以其女儿的名义发展下线55646人,夫妻二人非法获利1000万余元;

  沈华,A级传销头目,2004年被骗参加传销组织,发展下线70765人,非法获利640万余元;

  许月红,B级传销头目,2007年经其女儿介绍参加传销组织,在汉川发展下线231人,获利较少。

  张彪,C级传销头目,2007年参加传销组织,发展下线20人,获利极小。

  在13万人的传销网络里,能“致富”的不足百人,绝大部分人是“挣”不到钱的。

  有一件事令警方吃惊。黄文光、张人才等A级人物被警方抓获后,其手机还不时收到下线的“喜讯”:“老总,今天收入10万元,已汇至您账上,请查收。”“老总,今天收入不行,只有3万元,已汇至您账上,请查收。”

  名车豪宅表面风光无限

  “吸金者”提心吊胆过日子

  据了解,该传销组织内,到了A级才称得上是“老总”,也只有这些“老总”能获利,下线人员均是他们“吸金”食物链上的一环。“老总们”通过传销获取了钱财,一方面尽情挥霍,一方面想方设法转移、隐藏财产。他们知道这些财产是见不得光的。

  黄文光只有小学文化程度,为了升级,被骗的他又开始骗人,发展了张人才等下线组织,2005年7月升为A级。其上线不想做了,将整个网络交给了他。几年的时间里,他便非法获利数千万元。有钱了怎么办?他用大量的钱吃喝玩乐并吸食毒品。购得价值100万元的悍马越野车和价值20余万元的“天籁”轿车,却不敢登记在自己的名下,而是以其妹夫、舅舅的名字登记;用其妹妹的名字开设账户,购买基金50万余份,存款20万元;用其舅舅的名字开户,存款517万元;分五次给其妹1270万元,让她在海南承包土地1383亩,种植香蕉,并商量好只要本钱,不要利润。

  张人才一家三口加入传销组织,夫妻二人列为女儿的下线,让女儿快速升级。2005年,二人转至河南信阳从事传销活动,发展了三条下线,分别在湖北、河南、陕西活动,后升为A级,至案发时已获利千万元。二人利用非法所得购得奔驰、沃尔沃、雪佛兰轿车各一辆,均登记在父亲、表妹名下,在四川成都三个知名楼盘购房三套,均以其父亲、岳母的名字登记。他们不敢将钱存在自己的账户上。

  用于传销组织转账的账户上存放大量现金的时间不超过一天。警方将张人才抓获时,从其“沃尔沃”轿车上查获现金40万元,查获用其岳母开户的建行卡一张,上有存款近10万元。

  一名“老总”被抓时说出了他们的心声:“老总”们表面上风光无限,有名车、有豪宅,戴手指粗的黄金项链,近10万元一块的名表,用近万元一部的手机。但成天过着提心吊胆的日子,总是担心案发,总想着有一天会失去自由。为此,他们在想方设法转移财产的同时疯狂玩乐,好几人因此得了性病。

  据侦查人员介绍,为了收缴涉案款物,警方费尽了周折,收缴赃款1000余万元,冻结涉案存款200万元,扣押悍马、沃尔沃等轿车14辆,房产11处,扣押了高级手表、摄像机、黄金项链等财物。

  办案民警说,没有生产,怎么会有收益?通过发展人头的方式又怎么能致富?少数人的“富有”,其实是无数人的血泪。传销网络图是一张“吸金”图,也是一张血泪图。你能听到、看到、想到,多少人倾家荡产,多少人妻离子散家破人亡,多少亲朋反目成仇形同路人,多少恋人劳燕分飞天各一方……

  来源:楚天金报(微博)

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2011年10月4日 05:05

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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