江苏反传销:连云港警方破获特大传销案 抓获犯罪嫌疑人近300人

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  中国警察网讯 近日,江苏省连云港市公安局精心组织、多警联动,成功破获一起特大传销案,一举摧毁“10·25”特大传销犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人近300人,当场缴获现金600余万元。

  2012年10月25日,连云港市公安局接到线索称,一批在山东青岛市从事非法传销的北京籍人员,现已到连云港新浦区及周边区域继续从事此类违法犯罪活动,涉案人员上千人。连云港市副市长、公安局长陆云飞高度重视,迅速组织成立了“10·25”特大传销案专案指挥部。为尽快摸清该非法传销组织的人员构成、组织架构和运作模式,连云港市公安局迅速从经侦支队、指挥中心等部门调集精干警力展开侦查。经过专案组民警2个多月的缜密侦查,终于查清了该犯罪团伙的人员构成、组织架构、运作模式、活动规律和聚集点等具体信息。通过侦查警方发现该团伙每月25-27日集中上交资金,27日是大家长级别人员聚会时间,28日为分配资金时间。为确保团伙骨干成员全部到案,专案指挥部确定将统一抓捕时间定在12月27日中午。

  当天上午,连云港市公安局领导亲临一线指挥,市公安局经侦、治安等20多个部门及新浦、海州、连云、开发区等4个分局共组织700余名警力迅速行动,对104个传销窝点展开统一清查行动,当场抓获违法嫌疑人300余人,成功摧毁了该特大传销犯罪团伙,抓获姜某等11名组织领导传销的高层人员。经审查,发现该传销团伙成员均为北京籍人,年龄大多在40-60岁之间,中等文化水平,大多没有正式工作或是退休人员,部分为公司白领辞职加入传销团伙。该团伙成员在连云港市均租住在高档小区,以邀请到连云港旅游或在连云港有好的投资项目为名,骗至连云港进行上课洗脑,诱使新人加入。该团伙成员多发展父子、夫妻、兄弟姐妹等近亲属,在此基础上向同事、朋友扩展,使该团伙迅速壮大,在连云港市新浦区及周边地区已发展4个传销分支体系,涉及人员1000余人,涉案金额近亿元。

  审查中,民警发现该团伙成员李某大学毕业后即在北京某公司工作,是一个家庭和睦,让人羡慕的公司白领。自从一年多前被人诱骗加入该传销团伙后,不顾家人反对,陆续投入了20多万元资金,有的甚至沦落到与父母反目、夫妻离婚、亲属无人理睬的地步。如今,象李某这样的团员成员还有很多,他们被公安机关抓获后在公安机关的教育下才痛哭流涕、幡然醒悟,但为时已晚。

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2013年1月21日 14:55

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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