湖南常德一传销头目为“捞”母亲出狱 被骗走655万元

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  今日,湖南常德市公安局对外通报,通过公安部“猎狐行动”,8月8日,常德警方将破获的美国未来城万福币特大传销案主要犯罪嫌疑人刘宁、孟洋从境外抓获归案,从而牵出一起隐藏背后的案中案。

  今年4月27日,常德市公安局破获一起涉案金额达20多亿元的美国未来城万福币特大传销案,该传销组织重要骨干成员邢英娟等人在深圳落网,而主要成员刘宁、孟洋躲藏在国外,继续从事传销活动。孟洋是邢英娟的女儿,母亲被抓后,她自然一心想着法去营救。

  5月的一天,刘宁、孟洋在美国召开传销组织骨干大会,53岁的浙江男子高立源作为传销网头赴美参加,当得知了孟洋不惜一切代价“营救”其母亲的想法后,正因投资项目缺钱的他便计上心来,自称和公安部以及湖南省公安厅的领导关系非同一般,能通过关系将邢英娟取保候审。见高立源振振有词,救母心切的孟洋信以为真,当下便委托高立源回国后想法“营救”其母亲。

  高立源后经打听得知,该案由常德警方办理,且清楚在刘宁、孟洋不到案的情况下,邢英娟根本不可能被取保候审。然而,为了借机狠捞一笔,他开始实施自己的诈骗计划。没过几日,他告知孟洋:“事已办妥,三天后人就出来了。”孟洋信以为真,满怀欢快地安排亲友从老家东北风尘仆仆地赶到常德市公安局接母亲出狱,然而,常德市公安局的回答根本没有此事,孟洋如被泼了一盆冷水,火冒三丈,打电话质问高立源。高立源又蒙骗孟洋说:“阎王好敬,小鬼难缠”,领导同意了,但办案负责人赵勇提出要给450万元的好处费,打点相关领导,才能办手续。孟洋赶紧又通过关系人将450万元人民币分两次打入高立源帐户,并嘱咐抓紧办理。收到孟洋的钱后,高立源提着100万现金,来到常德市找到办案负责人赵勇说情,被赵勇当场严词拒绝。

  高立源遂将450万元资产挪作他用,并向孟洋谎称钱已经全部送给了常德市公安局相关领导和办案负责人,警方马上就会放人。为让人信以为真,他还制造声势,在其微信群中大肆宣扬。

  然而,高立源许诺的日期过了,孟母仍未出狱。高立源又哄骗孟洋说“公安局虽然摆平了,但还得孝敬检察院的官员”,他又以此为借口,再次从孟洋处骗取了200万元“活动经费”。想着母亲即将被捞出来,心情大好的孟洋还特意为高立源打来了5万元辛苦费。之后的一段时间里,只要是孟洋打来的电话,高立源均回复“事情正在办理”,后来干脆连电话也不接了。

  高立源之所以胆大妄为,敢狮子大开口向孟洋索取巨额钱款,他心中所想到的是你刘宁、孟洋有案在身,不敢回国,就是发现被骗了,也只能打掉牙齿往肚里吞。只是令他千算万算没算到的是,8月8日,刘宁、孟洋境外落网后被顺利押解回国了,细心的民警在检查孟洋手机时,发现了高立源与孟洋的聊天记录和往来短信,识破了这起案中案。

  9月2日,常德市公安局经侦支队支队长肖何带领民警袁云波、谭归平奔赴广西省来宾市,将犯罪嫌疑人高立源抓获,并依法追回全部赃款655万元。9月30日,高立源因涉嫌诈骗罪,被武陵区人民检察院批准逮捕。目前,案件在进一步侦查中。

  公安机关提醒:用钱“捞人”都是骗局,犯罪嫌疑人往往利用受害者“病急乱投医”的心理,非常熟练地运用一套诈骗手段,先是通过鼓吹个人及亲友的身份、社会关系等,骗取被害者信任,然后编造各种理由借口索要钱款,希望广大市民谨防此类骗局。

  来源:长沙晚报

2016年11月16日 15:20

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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