湖南反传销:永州江华警方赴广东端掉一传销团伙 抓获20名嫌疑人

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  原标题:小伙给网恋“女友”转1.5万被拉黑 江华警方打掉一专挑单身男性行骗的网络传销团伙

  冒充年轻女孩,专挑性格内向、没有恋爱经验的单身男性下手,快速确立恋爱关系后,哄骗男方手机软件转账,多至上万,用于购买传销产品,一年多骗得50余万元。近日,永州江华警方奔赴广东,端掉了一个以网络交友为幌子实施诈骗的传销团伙,抓获嫌疑人20名。

  

641-15

 

  警方抓获犯罪嫌疑人。

  小伙报警 :网恋被骗

  4月11日,江华县公安局刑侦大队副大队长李芳勇介绍,今年1月9日,沱江镇一名小伙赶来报案称,自己被人以网恋名义诈骗1.5万元。

  报案的小蒋21岁,身高1米6多,体型较胖。性格内向的小蒋,整日宅在出租房内,很少和女性接触,更没谈过恋爱。

  去年12月1日,小蒋收到一条社交软件好友申请验证信息,一个昵称“缘源”的女孩主动加他为好友。

  女孩自称也是江华人,姓唐,和小蒋年龄相仿,在江西打工。尽管只看过女孩一张背影照,寂寞的小蒋还是和女孩聊得火热。

  不多久,女孩主动提出要做小蒋女朋友,小蒋满口答应了。

  12月18日晚上10时,“女朋友”赶到沱江来看小蒋。小蒋内心十分欢喜。

  两人开了一间房,“女朋友”去洗澡时,她的闺蜜突然来了,3人聊了一会天,小蒋将两个女孩送走了。

  12月29日,“女朋友”又提出要来看小蒋,称已经在路上了。中午12时,一个自称郴州某医院医生的男人打来电话称,小蒋的“女朋友”突发急病晕倒了,需要做手术。

  小蒋一听急坏了,赶紧通过手机软件转账,分几次打去了1.5万元。自此之后,女孩再也不回复他的消息,还将小蒋拉黑了。小蒋这才意识到,自己受骗了。

  诈骗团伙是广东传销组织

  “在全国联网的公安大数据平台,我们发现了好几起作案手法类似的案件。”李芳勇说,江华警方迅速介入调查,发现自2017年以来,在江西、广西、湖南等地,有多人和小蒋遭遇了相同的骗局。近期,广东人梅某也被骗1万余元。

  警方秘密调查得知,这个诈骗团伙是一个位于广东的传销组织。实施诈骗的均是传销人员,有男有女,大多是来自湖南、江西、广西等地的年轻人,文化层次普遍不高。

  这些人通常冒充年轻女性,主动添加20出头的年轻男性的社交软件用户好友,快速建立男女朋友关系,骗取受害者信任后,以发520元红包、生病、交房租等各种理由骗取钱财,“多的上万,最少的8块,说是要买女性用品。”

  1月底,江华警方赶到广东,摸清了这个团伙的组织成员、结构等。2月3日,警方在东莞寮步镇某租屋内抓获了组长陈某、劳某等12名传销人员。

  在这个传销窝点,警方并未搜出任何赃款,只查获了几瓶保健品、洗发水。就连窝点的“组长”陈某身上,也只有几百元钱。

  赃款交上线购买传销产品

  警方经讯问得知,该团伙属于一家名为“太阳神”的传销公司,分为5个组。传销人员大多是在2017年元月后,被同组成员通过网恋、找工作等幌子骗来,加入后为传销组织的发展实施网络诈骗。

  被骗来接受一定培训后,传销人员就开始“上岗”行骗,他们专门挑选20岁出头、性格内向、恋爱经验少的单身男性下手,熟悉了就开始诈骗对方钱财。

  这期间,组长或者经验丰富的传销人员,会针对如何交流、骗取男方感情给予分析指导,也有不愿打钱的受害者,团伙成员就采取人海战术,广泛撒网。一旦诈骗得手,赃款就会交给上线,用于购买传销产品。

  3月30日,在当地警方协助下,江华警方在广州一出租房内将该团伙另外8名嫌疑人抓获。

  由于受害者被骗后大多被嫌疑人拖黑,还有一些不愿意配合调查,警方查找联系起来十分困难。目前已核实的案件达12起,受害者遍布全国各地,涉案金额达50余万元。

  目前,因涉嫌电信诈骗,陈某等12名嫌疑人被批捕,8人被刑拘。该案还在进一步办理中。

  来源:法制周报

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2018年4月12日 15:15

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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