以直销保健品为名从事传销活动,11人被判有期徒刑

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  我以为传销最多就是罚款,构不成刑事犯罪,没想到真判了刑。”一传销组织人员被宣判有期徒刑时追悔莫及。在这起跨省特大传销案中,案件一审11人被判单处罚金。检察机关发现端倪后提出抗诉,最终,二审改判,11人被判有期徒刑。日前,这起案例入选省优秀审查逮捕案件。

  以直销保健品为名,从事非法传销活动

  2013年底至2014年初,该传销组织骨干人员王某、鲍某来到德城区从事传销活动。他们以直销美国“凯安尼”保健品为名,通过虚假宣传“凯安尼”产品具有治疗癌症、高血压、糖尿病、恢复视力等效果,以及高额返利回报的方式,诱骗他人在网上花费10000元人民币购买一套“凯安尼”产品获得会员资格,成为会员后继续发展下线,依据发展下线数量非法牟利。

  如此“神药”和高额返利,很快引起群众注意。随后,公安机关接到举报并展开调查,发现该组织租用境外服务器创建宣传网站,利用网络作为运作平台发展人员,通过网上银行电子支付等方式,使其传销活动从人员招募、介绍、产品销售、酬金发放等各环节实现网络化,违法犯罪成本更低,发展速度快,传销地域广。

  调查中还发现,王某等人在德州从事传销活动期间,他们的同伙黄某、王某某等人还在在山东、江苏等地组织骨干并发展下线3万余人,非法获利3600余万元。“这个传销组织的网络宣传平台服务器在境外,电子证据极易被删除、伪造、篡改。”办案人员表示,抢夺时间固定证据是破获此案的关键,为此德城区人民检察院提前介入侦查,固定、收集电子证据,规范扣押、封存、提取、送检等程序,从最大限度上压缩时间。

  检察机关提抗诉,11人改判有期徒刑

  截至2015年底,该案件基本告捷,侦查机关分多次将王某、鲍某等23名犯罪嫌疑人以涉嫌组织、领导传销活动罪,向检察院提请审查逮捕。经审查,德城区检察院依法将23名犯罪嫌疑人批准逮捕,并提起公诉。

  一审开庭中,被告人共委托31名辩护人出庭辩护,耗时6天,最终一审判决,大部分被告人被判决刑罚,但王某某、唐某某等11名被告人仅被判单处罚金。

  但是,经检察院侦监科审查,发现一审法院适用法律错误,根据刑法第二百二十四条之规定,犯组织、领导传销活动罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。11名被告人单处罚金适用法律错误,违背刑法规定,遂建议公诉部门依法抗诉。

  2017年5月18日,法院二审改判,11名被单处罚金的被告人全部改判为有期徒刑。该案系近年来德州市检察机关抗诉后改判人数最多的案件。

  ■检察官以案释法

  从此案中可以看出,新型传销活动借助网络技术,传销手段不断翻新,使其具有更强的隐蔽性、欺骗性。

  提醒广大市民,当前传销诈骗主要有以下模式:

  1.投资传销。打着上市融资、股权众筹、投资理财、资本私募等资本模式,利用虚拟货币、借贷平台、金交所(黄金原油)等进行投资诈骗。

  2.游戏传销。借助网络游戏和赌博,诱骗加入者办理游戏充值卡或购买游戏币成为网站会员,取得发展下线资格。

  3.网商传销。通过开办网上商城,利用QQ群、微信群等发展代理,欺骗消费者“消费返现”边消费边赚钱”。“

  4.旅游传销。“边旅游边赚钱”免费旅游”以 “ 发展会员。

  5.养老传销。寻找孤寡老人下手,设计“保健+产品”,以投资养老公寓、以房养老等为名,发展会员,骗取钱财,甚至欺诈老人房产。

  6.慈善传销。打着“慈善”“互助”的幌子,以高息回报诱骗消费者加入发展会员。

  7.求职传销。以即将步入社会的高校毕业生为目标,以介绍工作、高薪诚聘等手段诱骗加入传销组织。

  8.国家项目传销。以“国家扶持”“共同富裕”“精准扶贫”等热词,假装政府支持,欺骗消费者投资。


  来源:德州晚报


2018年3月22日 10:05

  凡是打着中国梦、亮点经济、移民经济、三商法、消费返利、连锁经营、连锁销售、自愿连锁经营业、特许经营、资本运作、商务商会运作、1040阳光工程、五口之家、民间互助理财、阳光兴边富民工程、321工程、新时代资本运作、中绿资本运作、网络营销、原始股、虚拟货币、解冻民族资产等旗号,或打着天津天狮、三生、隆力奇、蝶贝蕾、欧莱雅第六感、广东新珀莱、香港凯迪、香港乐康、新时代、香港美一美、香港金龙、广州冰之澳、广州胜梅、广州唯丽莎、广州馨姿妮、黑龙江佳地、圣源生物、深圳凯尔德、参美天赐康、北京日光、阿穆尔鲟鱼、法国落花侬、上海富勒,广州新柏兰、广州蝶贝蕾、广州诗雅、广州馨姿妮、广州姬配诗、上海丝嘉娜、上海安郎、广州雅杰琳、香港华信国际、法国水玲珑、香港绿之韵、广州依纯、香港新时空、广州巧迪、广州汉美、玩宝诗逸、香港苏泊莱、广州金娜宝、广州碧莹、西藏鹿茸、圣原健康、昆明阿穆尔鲟、香港三世缘、香港华信卡蒂维妮、真丽斯、上海雅诗、广州谭盛、广州金明星辉、可美爱丽、广州大和康、塞维娜、广州唯丽莎、上海卓丽、漳州格莱雅、广州天玺、天顔天奚、北京日光、哈尔滨伊达、中辉久宝、新龙泉多肽、香港肽行天下、法国洛华侬、广州洛伊美、广州爱敬、爱琪蓓蕾、德国蒙丽丹尔等公司名称,需让缴纳入门费2680、2800、2900、3200、3260、3800、3880、3900、3960、5900、33500、34000、40100、49800、50300、50600、50800、69800、85800、102800等,以四级三晋制、五级三阶制、三级八岗制、五星制、静态奖动态奖为计算返利制度的,均是传销行为!望大家提高警惕,请勿上当受骗!

 

  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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