传销团伙以谈恋爱为名义网上诈骗 汉中小伙“网恋”被骗上万元

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  1月22日,当民警将追回的12000元被骗赃款返还到李靖(化名)手里时,他才得知曾和他热恋的“女友”竟是传销团伙成员。

  给网恋女友打去12000元

  微信却被拉黑

  如果不是网恋女友将他加入黑名单,李靖还会以为那个信誓旦旦说要和他结婚的“女朋友”是真实存在的。

  李靖,27岁,家住城固县原公镇。去年2月,他微信收到一个好友的添加信息,虽与对方不认识,但微信头像还是吸引了他的目光。一来二去,他便与这个自称“刘婷”的女网友熟络了。

  “她说喜欢我,我开始不相信,后来她每天发视频语音过来,我就信了。”李靖说,去年3月,这名女网友说她想到城固来见面,但缺钱需要资助路费。

  得知“恋人”要来看他,李靖激动不已,而就在他望眼欲穿之际,刘婷却发来信息,称自己生病了,急需手术费。

  李靖想也没想,前前后后将仅有的12000元存款通过微信全都转给了刘婷。可是,李靖却没有等来“爱情”,当他再次通过微信联系刘婷时,发现对方已将他加入黑名单。李靖在气愤之余,选择了报警。

  传销团伙集体“转行”

  按剧本微信诈骗

  接警后,城固县公安局刑警大队民警通过微信的转账记录“顺藤摸瓜”,查到一个隐藏在湖北荆州的传销式诈骗团伙。

  去年5月21日,城固警方调集30多名民警连夜赶赴湖北荆州实施抓捕。5月23日,在荆州警方配合下,成功捣毁这个跨省特大诈骗团伙,现场抓获23名犯罪嫌疑人,查获手机、银行卡等作案工具。

  “我们进去时,他们20多个人坐在一个房间里吃饭,面前就摆了一盆米饭和一盆水煮土豆。”今年1月22日,城固县公安局刑警大队二中队队长余彦武说,经过审查,确认这是一个新型的“传销式”网络诈骗团伙。

  这些嫌疑人都是以找工作为由被拉入这个“广州姬佩斯化妆品公司”,随后通过拉人头方式发展下线。由于传统“拉人头”的传销日子是越来越难过,“公司”便让手下的传销人员以谈恋爱为名义来实施诈骗。

  传销人员诈骗得手的金额作为业绩来考核,可以凭业绩从业务员升到主任级别。一般情况下,嫌疑人都是在微信上撒网,随机添加男性为好友,想方设法与之确定恋爱关系后进行诈骗。男性成员如果遇到有人不信,便换团伙里的女性传销人员进行视频聊天。

  嫌疑人为了诈骗得手费尽心机,准备了数套“剧本”,从佯装生病、路上遇事故到家人有难,甚至还伪造了出行火车票等,让受害人深信不疑。

  3人已被判刑

  警方提醒警惕“传销式”婚恋诈骗

  余彦武说,就在这个诈骗团伙被打掉后才发现,荆州还有数个人数超过50人的类似传销窝点。由于案件重大,涉案人数众多,目前湖北警方已成立专案组集中办案。

  据了解,这种利用传销模式拉拢团伙成员进行婚恋诈骗的新型诈骗案件,区别于传统的婚恋诈骗,以婚恋为名实施诈骗的犯罪组织中有专人管理,定期培训,分工严密,层级严格,呈“传销式”诈骗,涉案范围广,涉案金额更多。

  去年12月3日,对李靖进行诈骗的刘某婷、郭某和朱某灿因诈骗罪分别被城固县法院判处有期徒刑一年,并处罚金10000元;有期徒刑十个月,并处罚金10000元和有期徒刑八个月,并处罚金5000元。

  1月22日下午,城固警方召开反电信网络诈骗暨赃款发还大会,将李靖被骗的12000元赃款交到了他手中。警方提醒,网上交友时要理性对待,不要轻信网友。当遇到对方要求微信红包、银行转账等“老套路”时,更要警惕,一旦发现异常情况应及时向警方报案。

  来源:华商报

2019年1月24日 08:50

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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