湖北反传销:宜昌市夷陵区公安分局打掉一“阳光工程”传销组织

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传销团伙组织结构 

  阳光工程、资本运作,承诺干两到三年稳赚1040万!湖南一餐馆小老板被女友拉入传销组织,2011年带着百来号人到宜昌发展,在短短三年时间里,用编织的谎言,蛊惑1000多人加入这个传销组织,他们中有人卖房、有人卖车、有人卖厂,深陷其中,经过3年的“不懈努力”,该团伙创造了2000多万元的巨额案值。

  宜昌市夷陵区公安分局经过长达一年的苦心经营,发起跨四省集群战役,打掉了这个以湖南人黄某为首的特大传销组织,十一长假前夕,15名主要犯罪嫌疑人在宜昌、重庆两地同时被提起公诉(其中12人在宜昌被提起公诉)。至此,这一公安部督办特大传销案正式告破。

  ■缘起

  退伍军人开餐馆恋上女服务员

  不料美人是传销组织大头目

  2013年8月,宜昌市夷陵区公安分局经侦大队在办理一起传销案件时,发现一条重要线索:湖南人黄某在夷陵区长江市场组织领导一特大传销组织,其成员涉及湖北、湖南、重庆、福建、四川等省市。警方侦查发现,该团伙作案人员异常狡猾,黄某等骨干成员身在外地,利用QQ、手机短信、微信等方式异地指挥,逃避打击。

  为了获取更充分证据,彻底打掉这一传销团伙,警方决定从外围入手,运用各种手段,逐步摸清了以黄某为首的骨干成员的身份、活动规律及在传销组织中职位等情况。

  经调查,黄某,男,32岁,湖南省株洲人,在家中排行老大,下有两个妹妹。2009年退伍后,在安徽开了家餐馆。餐馆的服务员罗莉(化名)人长得漂亮且能说会道,两人成了情侣。随后,罗莉引荐黄某认识了自己的父亲,而这对父女则是两个传销组织的大头目。

  几番游说,黄某卖了餐馆搞起传销组织,先发展了自己的表哥、妹妹和发小3名下线,3人又分别发展亲威、朋友等10多名下线,以这10多人为核心再各自发展下线。

  ■诱饵

  宣称从事“国家支持的重点项目”

  自愿连锁经营两年可挣1040万

  通过对部分受害人和参与者的调查,这个以黄某为首传销团伙的作案手段和模式渐渐浮出水面。

  该传销组织自称自己从事的是“国家支持的重点项目、阳光工程”,采取的是“自愿连锁经营”的模式。具体采取五级三晋制,从最低级的业务员、组长、主任,到经理、老总。

  新人被拉进传销组织后,会被要求交每份3300元的资金。1份—2份只能当业务员,3份—9份可升级到组长。如果想当主任则需要交10份—63份,经理则要交64份—599份,交到600份以上,则直接是老总级别。

  新人进来后,团伙成员都会劝他们交21份,再加500元的服装费,一共6.98万元。在交了6.98万元后,传销体系为了获取新人的信任,会退还他们1.9万元。随后,新人就可以自己发展下线,也就是拉人入伙,发展一个下线就可以获得6000元左右的提成;如果其下线再继续发展到下线,那么他还能得到3000多元的提成;再往下一层发展下去,他还能得到1500元—2000元不等的提成。

  按照传销组织者的计算方法,这样干两年就能获利1040万元,因此也叫“1040”工程。在这样美好的童话面前,很多人试图不劳而获、一夜暴富,纷纷堕入其中。

  ■上钩

  湖南加工厂小老板卖厂入伙

  损失60多万有家不敢回

  今年初,由于公安机关打击力度加大及其他原因,该传销组织成员纷纷离开宜昌市夷陵区,或返回原籍,或远赴外地打工,给调查取证带来极大难度。宜昌市夷陵区公安分局经侦大队向分局领导汇报后,抽调雾渡河、邓村等派出所民警以及工商部门执法人员组成专班,先后赶赴湖南、重庆、四川等地取证。

  取证过程中,侦查人员采取多种方法,耐心做参与传销组织人员的思想工作,打消其既是受害者、又是违法者,害怕打击的心理负担,鼓励其发动亲威朋友积极协助公安机关调查取证。

  民警调查过程中,一个个发人深省的案例浮出水面。今年3月初的一天,43岁的湖南老板李某找到宜昌警方说,他自己被骗,前前后后损失了60多万元,这些钱有他的,更有亲戚朋友的,如今“大老板”跑了,自己是有家不敢回,在宜昌如坐针毡。

  一年多前,那时李某还在湖南老家经营着一家加工厂,厂子是他白手起家做起来的,虽然不是暴利,但勤勤恳恳,一年下来也能有20多万元的收入。他是家里的老大,下面还有3个弟妹,都跟着他在工厂工作。那时的他不仅在亲戚眼中很有威望,在当地镇上也算是个小有名气的成功者。

  可这一切都因为一个人的出现破碎,他就是黄某两人是在一次饭局上认识的,黄某出手阔绰,取得了李某的信任。得知李某的情况,黄某极力邀约他加入“阳光工程”。

  所谓阳光工程,黄某说是国家支持的重点项目、采取的是“自愿连锁经营”的模式。五级三晋制,通过交会费,不断发展下线,从最低级的业务员、组长、主任,到经理、老总。承诺做到老总级别,每月底薪就有6万—10万元,这样干个两年,稳赚1040万元。

  面对巨大的短期暴利诱惑,李某一头扎了进去,卖房卖车卖厂,拉着3个弟妹还有一大批信任他的朋友,从湖南到了宜昌,不停交会费,一份3300元,交了60多万,本想每个月轻松拿到大笔提成,却怎么也联系不上黄某,这样过了将近半年时间,心慌的李某选择了报警。

  而重庆一名参加传销的人员,先后拉了30多名亲戚朋友加入,在警方驱散传销团伙后,他也不敢返回家乡。另外,还有不少参与人员卖掉房子、拖家带口加入传销组织……

  经过漫长的寻访,专班民警调查参与传销人员1130人,调取各类物证书证500余份,逐步掌握了该传销组织网络结构。自2011年到2014年初,以黄某为首的传销组织人员在夷陵区长江市场高峰时发展成员1000余人,涉案金额2000余万元。

  ■散场

  警方遣返参与传销者700余人

  为彻底打掉这一传销组织,夷陵警方将该传销组织情况上报公安部,发起了由湖北、湖南、重庆、福建四省市共同参与的打击黄某等人组织领导传销活动集群战役。

  在侦办此案过程中,警方遣返参与传销人员700余人。截至目前,罗莉与其父亲仍未归案。  四省警方密切合作,互通有无,保证了该战役顺利进行。其间,专班民警三赴湖南、重庆,亲自到嫌疑人家中,督促嫌疑人投案自首。4月下旬,团伙首犯黄某在湖南省株洲市被抓获归案。6月至7月,尹某(男,黄某表哥)、黄某某(女,黄某妹妹)、王某(男,黄某朋友)等10名嫌疑人先后到经侦大队投案自首。

  办案民警提醒,该团伙虽然打着“阳光工程”、“资本运作”的旗号,但实际上还是通过拉人头、交纳会费、发展下线来牟取非法利益,是新型的传销组织。

  和以往相比,该传销组织摒弃了传统的扣押人质、限制人身自由等明显违法行为,变为好吃好喝款待受害者,宣称愿意就做,不愿意可以随时走人。

  在这个幌子下,传销组织人员欺骗诱惑了大批亲朋好友参与其中,短期内获得巨额的非法收益,具有极大的欺骗性。

  警方提示,天上不会掉馅饼,不要有不劳而获的想法,一夜暴富的神话不可能实现;在巨额的空头支票前,要保持清醒的头脑。

  制图:罗怿

 

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2014年10月14日 10:10

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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